Pues José, siendo yo cliente y queriendo abrir cuenta a mi mujer, intentaba ahorrar pasos y mira la respuesta.
Estimado Sr. Vicente
Por desgracia, como ella sería un nuevo cliente, tendríamos que pasar por el procedimiento completo.
También se han modificado los criterios requeridos para una solicitud en forma no cara a cara y requeriríamos lo siguiente:
Para cumplir plenamente con todos los trámites requeridos para que una cuenta se abra con el Banco, necesitaríamos que nos proporcione los elementos enumerados abajo. En los casos en que se haga referencia a un «certificador adecuado», remítase a las notas que se indican a continuación:
- Formulario de solicitud completamente completado - página 4 (6 si es corporativo) del cual requiere que su firma sea verificada por un certificador adecuado;
- Una copia de su pasaporte válido, caducidad o tarjeta de identidad o permiso de conducir nacional / gubernamental, debidamente certificada por un certificador adecuado;
- Una copia original o certificada de una factura reciente (no mayor de 3 meses), debidamente certificada por un certificador adecuado;
- Una copia original o certificada de un recibo bancario reciente (no mayor de 3 meses) de sus banqueros principales, debidamente certificada por un certificador adecuado (asegúrese de que la dirección del banco sea visible ya que les escribiremos Referencia Bancaria);
- Una copia de su última nómina (o de las cuentas anuales más recientes si es autónomo), debidamente certificada por un certificador adecuado;
- Una breve nota que contenga lo siguiente:
- su historial de trabajo;
- otras fuentes de riqueza; y
- el origen de los fondos que se depositarán en nosotros (por favor, suministre la documentación que respalde su explicación - por ejemplo, declaración de la inversión anterior / copia de la venta de activos, etc - estos documentos también deben ser verificados por un certificador adecuado) .
Si alguno de los documentos proporcionados está en su lengua materna (no en inglés), estos deben ser llevados a un traductor independiente de competencia probada, que debe traducir el documento para el Banco. La traducción debe ser fechada, firmada y sellada con los datos profesionales del traductor, e incluir una confirmación de que es una traducción fiel del original.
Certificador adecuado:
La certificación debe ser realizada por un profesional legal, un notario público, un profesional de la contabilidad o un funcionario del banco. El certificador debe tomar una copia del documento original (asegúrese de que la copia sea clara y todos los detalles pertinentes sean claramente visibles y legibles) y verifique su autenticidad incluyendo la siguiente declaración escrita: "Certifico que este documento es una copia fiel de El documento original que ha sido visto y verificado por mí, el abajo firmante. "Si el documento lleva una fotografía, entonces el certificador debe agregar el siguiente texto:" La foto es una verdadera semejanza de [inserte el nombre completo y el apellido de la persona que está siendo El certificador deberá firmar y fechar la copia (indicando su nombre claramente bajo su firma) e indicar claramente su profesión, denominación o capacidad y sus datos de contacto, preferiblemente mediante la colocación de su Sello profesional o empresa.
Todos los formularios y documentación solicitados deben ser enviados por correo normal, ya que las solicitudes enviadas por correo electrónico no son aceptadas.
Tras la recepción de lo anterior, consideraremos la solicitud y, si es aceptada, le enviaremos los detalles de BIC e IBAN de la cuenta principal recién abierta para que pueda realizar la transferencia de fondos electrónicamente. Por favor tenga en cuenta que sólo aceptaremos el primer pago o transacción en la cuenta que se llevará a cabo a través de una cuenta a su nombre con una institución de crédito debidamente licenciada en una jurisdicción que el Banco considere aceptable.
El hecho de que el caso sería presentado por usted mismo es un plus, sin embargo, no nos eximiría de pasar por los pasos anteriores.
Espero que esto aclare la situación?
