21 de enero de 2016Por Nicolas GAIARDODebe registrarse en la lista negra Tradeo de la AMFTradeo 1 es una famosa red social de inversión. Es la ventana legal de un grupo nebuloso con varios sitios de trading prohibidos en la Unión Europea, como Tmarkets. Esto demuestra que no hay fronteras herméticas entre los corredores regulados y no regulados. Detrás de Tradeo están las mismas personas y los mismos métodos. Los vínculos entre Tradeo y Tmarkets son tan fuertes que nos preguntamos si Tradeo no debe ser incluido en la lista negra de la AMF 2 . Tradeo, caso social del proveedor de la redYa hemos hablado mucho de Tradeo a través de 3 artículos que detallan las prácticas que nos sentimos eran ilegales 3 . Tradeo está presente tanto en Israel, Chipre y Bulgaria. Es como una red de "comercio social" y afirma que le permite copiar los mejores operadores de la red. Pero para el usuario final, Tradeo tiene la apariencia de un corredor. Para abrir y depositar en una cuenta de operaciones. Sin embargo, esto no se TradeO que proporciona esta interfaz de comercio. Utiliza un proveedor, FXGlobe 4 , con una aprobación chipriota 5 que le permite ofrecer sus servicios en toda la Unión Europea. Esto significa que Tradeo es en realidad un poderoso contribuyente a FXGlobe negocio 6 y que estos dos beneficios de las acciones. Tradeo luego transfiere sus beneficios a muchos colaboradores de negocio que son responsables, cada uno a su manera de presentar un día lo más positiva posible: Forexagone 7 , Investoo 8 , BourseOptionsBinaires 9 , etc. Tmarkets, sitio de comercio no reguladoSabíamos Tmarkets por las quejas de muchos de nuestros clientes, víctimas de broker no regulado. El dinero se transfiere a menudo a través del procesador de pago AlgoCharge 10 , en el que ya se ha escrito en el pasado 11 , o para los bancos instalados en países tan exóticos como las Islas Caimán o Chipre. Tmarkets está en la lista negra de la AMF (Autoridad de Mercados Financieros) 2 desde su actualización en 2014. Según su sitio web, la sede de Tmarkets llama Chase Capital Limited y tiene su domicilio en Anguilla 12 , uno de los muchos impuestos británica paraísos 13 . Pequeño problema, sin embargo: Chase Capital Limited se disolvió el 23 de junio de 2015. Sin embargo, el sitio Tmarkets todavía existe. Pero la marca es, obviamente quemado. Ella ha agotado su inocencia y sus propietarios están probablemente seguido adelante. Tmarkets, falso agenteHasta entonces, no hicimos ningún vínculo entre Tradeo y Tmarkets . Sospechamos ha regulado largo y corredores no regulados para ser a menudo la misma. Es un golpe de suerte, la casualidad, lo que nos permitirá comprobar. Uno de nuestros clientes, víctima Tradeo recibe un día a error un correo electrónico Tmarkets . Ambos fueron firmados Simon Azoulay. A continuación, la comparación de las dos firmas. El mismo estilo, el mismo escrito. Simon Azoulay existe. Uno de nuestros clientes, víctima Tradeo , incluso se ha reunido y fotografiado. Es de suponer que le dará confianza, Azoulay había aceptado su invitación durante su luna de miel en Francia. Fue en esta ocasión que él y su esposa han dejado su imagen tomada por una futura víctima. Patrick Orini, también conocido como AzoulayAsí que elegimos los 13 casos de víctimas de Tmarkets y Tradeo con la esperanza de encontrar un terreno común. Cada vez, dos nombres interlocutores devueltos: Simon Azoulay y Patrick Orini . Dos interlocutores regularmente devolver el balón, sobre todo cuando un cliente comenzó a querer retirar los fondos. Patrick Orini , no es un desconocido. De acuerdo con las huellas que ha dejado en la web, que habría sido la primera "responsable de la sala de operaciones" en Finexo. Finexo ha existido de hecho. Hoy en día, el sitio se refiere a otro corredor, Markets 14 . De acuerdo con varios de nuestros informantes, se habría iniciado en los mercados, como otros que han lanzado posteriormente en el negocio no regulado. En otro foro, un orador dice cómo " Patrick Orini de 18-19 años aumentó de 20 000 a 180 000 en unos pocos meses" . Otro sitio afirma que el comercio desde 2004. También se presenta como el director de 3 sitios de comercio: Winpip 15 , Tmarkets 16 y BNRY 17 (una plataforma de opciones binarias que opera bajo la licencia de Chipre K- ADN Finanzas 18 ). Nos encontramos entrevistas Patrick Oriní en el sitio Tradeo , que lo presenta como un "jefe de análisis de comercio" casa. Un "mito" de las finanzas, que en realidad trabajaba en Tradeo y Tmarkets si hemos de creer la leyenda. Orini logró un tiempo de una cuenta de Twitter. Pero por desgracia ha desaparecido. Por suerte, hemos mantenido una captura de pantalla. Claramente, Simon Azoulay y Patrick Orini trabajan o han trabajado en Tradeo y Tmarkets . Ambos portales se esconden tampoco mantener una asociación significativa, como lo demuestran estas dos capturas de pantalla. Pero hasta el momento, nada indica que Orini y Azoulay realmente existen. Este es un gran golpe de suerte que nos permitirá desenmascararlos. En primer lugar, se trata de un ex empleado de Tradeo-Tmarkets que nos dio la tubería: Patrick Orini es el nombre artístico de Yosef Eliyahu Azoulay . Hemos tratado de verificar esta información por la superposición. Encontramos su perfil en Facebook 19 . Primera pista en su perfil, publicó una oferta de empleo para Tradeo y publicidad WinPip 15 . Por encima de todo, hemos reconocido oficialmente y personalmente porque ya encontrado físicamente en Sofía. En ese momento, habíamos entrado en negociaciones para el reembolso de un cliente engañado en presencia de los abogados de las víctimas.El perfil personal de Yosef Eliyahu Azoulay también se muestra en su día de la boda, junto con la que tiene con su hermano, un Zión Azoulay . (En la foto, Sion ha quedado Yosef y derecha).Tuvimos la idea de mostrar estas fotos a nuestro cliente, que ha tenido la oportunidad de conocer físicamente Simon Azoulay en Francia y tomar una foto (ver más abajo). Se reconoce formalmente. Zión y Simon son la misma persona y el trabajo tanto para Tradeo y Tmarkets . Aquí está la foto de Simon Azoulay tomada durante esta reunión. Tradeo, génesis de una máquina de guerraTradeo por lo tanto, es una continuación de Tmarkets . Todo indica que Tradeo nació de un matrimonio entre el equipo Tmarkets , escrutinio silvestre aceitado y la fortaleza financiera de un business angel deseosos de diversificar sus activos: Gigi Levi Weiss 20 . Gigi Levi Weiss es un personaje singular. Tiene intereses en la creación de empresas de relacionadas con las nuevas tecnologías docenas. En 2006 se convirtió en jefe de 888Holdings 21 , un sitio de juego en línea con licencia en Gibraltar. Esto hará que una de las principales salas de poker, casino, bingo en línea. Las últimas 888Holdings de adquisición: Bwin, comprado por 1,4 millones de euros! Por tanto, es natural que Gigi se invirtió en 2010 en la divisa a través Tradeo , esta industria es en muchos aspectos un casino en línea encubierta. Sigue siendo el segundo mayor accionista Tradeo si nos ceñimos al registro comercial israelí. El mayor tenedor de acciones Tradeo es un fondo de inversión derecha estadounidense con sede en Israel, pero, Acceso Venture Médico LLS 22 , que, paradójicamente, da objetivo de invertir en "la creación de empresas innovadoras proporcionando médica" . Otros accionistas minoritarios Yosef Azoulay , que ya hemos hablado, Jonathan Adest, el director general de Tradeo y uno de sus parientes, Aaron Arie Adest. Por último, esta ronda termina con un poco de Uriel Sarfati, con domicilio en Francia. Tradeo en caso de que la lista negra?La nebulosa Tradeo-Tmarkets parece ser en gran medida una sola entidad. Sus contornos se desdibujan. Tal vez debería añadir otros concesionarios o seudo corredores, relacionados con ella en modo alguno como WinPip o BNYR. En caso de que llevará la Autoridad de Mercados Financieros para añadir estos nombres a su famosa lista de negro? Estamos a la espera de la respuesta del gendarme de la bolsa. Hemos enviado solicitudes de confirmación hermanos Azoulay y el CEO y co-propietario de Tradeo Jonathan Adest. Hasta la fecha, sólo este último respondió: "Te conozco bien. Se ejecuta un caso de extorsión y difamación " . En cuanto al fondo, que sólo reconoce una breve colaboración con Tmarkets al igual que con otros, regulado y liberalizado. Jonathan Adest no niega que Yosef Azoulay es también Patrick Orini . Su respuesta es estas cuatro palabras: "No que yo sepa" . El correo electrónico que nos envió se reproduce a continuación. Nos planteamos la cuestión de este artículo a la AMF. Desafortunadamente, ella no puede hacer "comentarios sobre las sociedades de forma individual" . Su posición de principio es que no hay "una clara falta de correspondencia entre los clientes individuales y ciertos instrumentos" , ella juez tóxico, por supuesto, Forex, CFD, las opciones binarias. Lógico ya que la AMF había demostrado en 2014 que los clientes de esos comerciantes pierden su dinero 90% del tiempo 23 . A pesar de la AMF dijo que tenemos "simplemente no son capaces de garantizar la integridad de esta lista de" negro, espero que la próxima actualización también incluirá el corredor: Tradeo
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