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Contenidos recomendados por Bankdealer

Bankdealer 27/11/13 21:05
Ha respondido al tema Necesito consejo
A tu insistente pregunta: 1. Para realizar una actividad económica, deberías ser empleado de tu jefe o Autónomo, en el caso de que te emplee tu jefe podría el hacer las transferencias, siempre que fueren una actividad lícita, que por la descripción del empleo, lo dudo. 2. Respecto al supuesto empleo, me extraña que una actividad lícita se te ofrezca sin asegurarse de que estás dado de alta en el censo de autónomos (en cuyo caso podrías abonar las nóminas o pagos de empleados a tu cargo) o darte de alta en la SS (en cuyo caso eres un asalariado -no realizas pagos a terceros sino que los recibes-). 3. A excepción de que la actividad sean compra-ventas con factura y tu dado de alta como autónomo, tu actividad sería como autónomo pero de las calificadas como de "intermediación financiera" para lo que requerirías una autorización del Banco de España y alta en el Servicio Ejecutivo (SEPBLAC), a lo que estas obligado por realizar una actividad financiera, siendo responsable (esta responsabilidad tiene consecuencias se encuentran amparadas en el Código Penal, luego deberías consular con un abogado) del legítimo origen de los fondos que recibes. 4. Los pagos de más de 2500 Euros cuando una de las partes sea un particular (persona física) se encuentran prohibidos por Ley en España. 5. Con lo anteriormente descrito, deberías consultar con un Abogado puesto que, de no ser completamente lícita, la actividad, no sólo incurririas en un delito Penal por Blanqueo de Capitales, sino contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por no estar dado de alta en la SS, otro Penal por no tomar las medidas requeridas por el Servicio Ejecutivo (SEPBLAC), realizar una actividad regulada sin autorización del Regulador (Banco de España), etc. El hecho de que una persona esté dada de alta en Autónomos tampoco acredita que la actividad (una o todas las que realiza) sean lícitas, sin entrar en considerar si esta, en particular, lo es, o no, puesto que la información que facilitas es muy escueta pero tiene toda la pinta de que no...
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Bankdealer 01/06/13 02:12
Ha respondido al tema Los clientes de Ibanesto pasarán al Santander y no a Openbank
En la última Junta de Accionistas de Santander, se aprobó que Santander absorbería a Banesto, Openbank y Banif, así pues, todos los clientes tendrán el mismo número de autorización bancaria, lo único que podría cambiar es la interfaz, y creo que es algo que no tienen, aún, decidido, y si lo tienen no lo han dicho. Quizás hagan como en Reino Unido, donde ningún cliente paga comisiones por una cuenta normal y de golpe cambiaron las comisiones liando una buena... Una operativa Española en un país en el que las reclamaciones pueden destruirte el banco.
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