España
CÓDIGO AMIGO
Buenas, yo tengo una consulta,es peligroso recibir ingresos en una cuenta corriente de vez en cuando¿?,me pueden investigar o algo???, hablo ingresos que pueden ser tanto de 500 o 1000€ como de 4 o 5 mil €,dos veces al mes o 3,hay algun peligro¿? de algo? o de algun tipo??
muchas gracias por adelantado!!
y un saludo.
Siempre que puedas justificar la procedencia del dinero no, en caso contrario, está claro que sí.
Mucho cuidado con hacer de "gestor de transferencias internacionales" a comisión...
http://www.ideal.es/almeria/20080804/local/granada/granada-sentencia-obliga-banco-200808042001.html
Si el dinero es tuyo y viene de otra cuenta que tienes en otro banco, no habría problema.
O si has vendido el coche y te pagan en varias transferencias....
El peligro está si no sabes de donde y por que viene el dinero, y si no pudieras justificar que esos pagos son legales.
A bote pronto parece un caso típico para denunciar a blanqueo de capitales.
Otra cosa es que, como dicen, puedas justificar su procedencia...que para no dejarnos en áscuas podrías contarnos a nosotros.
Saludos