Delito blanqueo de capitales

Este delito fue reformado en 1995 y muchos hacen como si no lo supieran o no quisieran saberlo.

Art. 301.1 C.p.: “El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos (...)”.Art. 301.2 C.p.: “(...) la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza,origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad delos mismos (...)”.

Las transacciones entre Afinsa y sus filiales, sobre todo con Escala son más que susceptibles de ser encuadradas en esta figura jurídica.

Hace 12 años que dejaron de referirse sólo al blanqueo de capitales procedentes de la droga y similares.

He visto repetido muchas veces en la secta que se ha retirado el delito de blanqueo de capitales.

Es absolutamente falso. No sólo no se ha retirado, si no que los intervinientes no tienen ninguna duda de que se ha producido. De hecho, los acusados no han presentado NI UNA SOLA PRUEBA EN CONTRA.

Es alucinante lo que pasa en la secta. Alguien dice que han retirado el delito y los demás van y se lo creen. A nadie se le ocurre decir:

¿Y el auto donde se retira la acusación, dónde está?

Es alucinante. Repiten que cada uno terminará en su lugar y cada cosa que sale los incrimina más.

debe ser como los partidos políticos la noche de las elecciones, que todos han ganado, salga lo que salga.

pero, ¿qué lleva a una persona a no hacer ni una sola pregunta cuando le mienten en algo tan fácil de comprobar, como una cosa que necesita (y consecuentemente se prueba) con la fotocopia de un auto?

Es alucinante.

Los jueces no aprecian blanqueo de capitales y desbloquean las cuentas
Cristina Caballero | 5:59 - 2/06/2006
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/24032/04/07/Los-jueces-no-aprecian-blanqueo-de-capitales-y-desbloquean-las-cuentas.html

Sepblac niega que exista blanqueo de capitales en Afinsa
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid -el encargado del caso Afinsa-­ toda la documentación que obraba en su poder relacionada con esta sociedad de bienes tangibles.

Esa información no es correcta del todo ya que no habla de las diferencias entre el valor de mercado de los sellos adquiridos a su filial Escala y el realmente pagado, un precio muy superior.
Éste es el motivo por el que ESCL solicitó el informe jurídico.

En la declaración de hoy supongo que saldrá algo del tema, a ver si nos enteramos.