Hola de nuevo.
En primer lugar gracias por los comentarios y pistas que apuntas en tu respuesta.Gracias por las molestias.
En segundo lugar, quiero disculparme porque tratando de ser breve y conciso no apunté un dato que creo que es el más relevante de todo el caso y que en realidad cambia todo el asunto.
Verás, la cuestión es que cierto cliente de mi amigo ordenó una transferencia desde su cuenta xxx del banco POP, de una cantidad destinada a una consignación para un juzgado. El destino de esa transferencia era la cuenta 0022 (es un ejemplo) que el procurador tiene en el banco BTO para estas cuestiones. Sin embargo revisando los apuntes de sus cuentas vió que dicha transferencia nuncá llegó a esta cuenta, sino que pasó directamente a reducir el saldo deudor de la cuenta 0066 de la misma entidad y misma sucursal que era la vinculada a su prestamo hipotecario. Tiene el resguardo de la orden de transferencia del banco POP hacia su cuenta 0022 y un apunte del mismo importe en su cuenta 0066, pero no hay un apunte en esa misma fecha en la cuenta 0022.
Creo que la idea de ir por lo penal, aparte de la intención que tu apuntas, es que la calificación que su abogado entendió para abordar el asunto era calificarlo como DELITOS de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, ya que no se ejecutó la orden original de transferir el dinero a la cuenta 0022. (Ya podían los de BTO haber ingresado el dinero en la 0022 y luego desviarlo a la 0066, pues no!).
Gracias de nuevo por tu tiempo.
PD: El tema de los intereses de esos depósitos no sé como lo lleva, pero creo que hablamos de cantidades pequeñas y tiempos muy limitados. Puede que en algunos casos si que sea relavante pero me da la impresión que los gastos de tener esa cuenta abierta se comerán los pequeños beneficios que les reporten.
PD2:En cuanto a los terceros, ten en cuenta que no se deben enterar del asunto y además no les interesará lo más mínimo ir contra la entidad. Aquí el prestigio profesional del procurador está en juego, se debe preocupar él de poner el dinero de su parte y luego luchar por resolver el problema.
