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Participaciones del usuario FERLuis

FERLuis 29/05/06 19:34
Ha respondido al tema Más noticias sobre Afinsa
- Si les parece poco tiempo desde 1991, dándoles margen para no crear alarma social ¿Según ellos hasta cuando debía esperar la FISCALIA? En 1991 el Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable advirtió que la actividad de ambas empresas sobrepasaba la simple compraventa de sellos e incurría en un ámbito financiero. Pero ninguna de las dos modificó su naturaleza empresarial. Las que deben buscar y deben corregir las irregularidades son las empresas que las comenten. El cometido de los Órganos del Estado no es buscar salidas para que las continúen cometiendo. Para abrir al publico una ENTIDAD FINANCIERA, 1º solicitar las autorizaciones 2º cumplir los requisitos que exija el Banco de España 3º que autoricen la actividad, etc. Actividad NO solicitada, actividad que NO cumple los requisitos, actividad NO autorizada: ENTIDAD FINANCIERA. -
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FERLuis 29/05/06 19:30
Ha respondido al tema Y al ataque...
- Si les parece poco tiempo desde 1991, dándoles margen para no crear alarma social ¿Según ellos hasta cuando debía esperar la FISCALIA? En 1991 el Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable advirtió que la actividad de ambas empresas sobrepasaba la simple compraventa de sellos e incurría en un ámbito financiero. Pero ninguna de las dos modificó su naturaleza empresarial. -
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FERLuis 29/05/06 19:29
Ha respondido al tema Desde Afinsa se aportan datos a su versión del caso filatélicas
- Si les parece poco tiempo desde 1991, dándoles margen para no crear alarma social ¿Según ellos hasta cuando debía esperar la FISCALIA? En 1991 el Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable advirtió que la actividad de ambas empresas sobrepasaba la simple compraventa de sellos e incurría en un ámbito financiero. Pero ninguna de las dos modificó su naturaleza empresarial. -
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FERLuis 29/05/06 19:18
Ha respondido al tema Hacienda y la Seguridad Social serán las primeras en cobrar
- Que haya pagado las retenciones a Hacienda y a la Seguridad Social las cantidades que corresponden a los trabajadores, es independiente con las cantidades que deben pagar a la Seguridad Social y los impuestos que deben pagar como empresa. Comprueba si ha pagado lo que corresponde a la empresa de Seguridad Social, lo que no hay ninguna duda es que tienen deudas de empresa con Hacienda. Para esto no hace falta estudiar derecho. Te iría mejor si te informaras. Saludos, -
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FERLuis 27/05/06 13:15
Ha respondido al tema Echevarri
. Todo lo escrito por la revista Tiempo está muy bien ¿pero acoso alguien con un poco sano de juicio, puede pensar que LOS FISCALES, no conocían el fabuloso imperio inmobiliario repartido por toda España y las importantes colecciones de obras de arte? Para muestra un botón, noticia de hoy sábado La Policía Nacional intervino a las sociedades de inversión Afinsa y Fórum Filatélico varias cuentas en la Banca Nacional Suiza por un valor total de 240 millones de euros cinco días después de que estallara el escándalo, según han confirmado fuentes de la investigación. En conclusión, las noticias están muy bien, pero solo muy excepcionalmente enseñaran a realizar más eficiente el trabajo. . ____________________________________________________________________________________
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FERLuis 21/05/06 11:38
Ha respondido al tema Transferencia fraudulenta con Banesto (ayuda)
. Lo que explica es una forma de actuar muy típica de los que sacan dinero a través de internet, consiguen los códigos y como anteriormente se han puesto en contacto con pardilllo ofreciéndole trabajo, le ingresan el dinero en su cuenta, para que este a la vez lo envíe a otro lugar, que suele estar en otro país. Hasta lo que yo sé, no hay ningún empleado de un banco que sepa los códigos, estos los facilita un ordenador en sobre cerrado, cada vez diferentes (anulando los anteriores) por lo cual, si no ha habido cambio de códigos hasta después de conocer lo de las transferencias, no hay responsabilidad del banco. Con anterioridad le escribí, que si esta si esta completamente seguro que no tiene ninguna responsabilidad, puede poner una denuncia en el JUZGADO al banco, QUERÍA DECIR, PONER UNA DENUNCIA EN EL JUZGADO AL PARDILLO, pues es muy probable que no sea la única gestión de enviar el dinero a otro lugar que haya realizado y cobrase comisiones por ello. .
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FERLuis 20/05/06 17:07
Ha respondido al tema Transferencia fraudulenta con Banesto (ayuda)
. A través de internet códigos, da lo mismo que sea de tarjeta, cuenta corriente, de ahorro. etc., No digo que sea su caso, pero debo decirle, que más de una persona a facilitado los códigos por mediación de haber introducido los códigos en una web falsa, por mediación de un e-mail, además alguien a podido entrar en su ordenador por tener puertos abiertos. ¿Ha realizado con su ordenador gestiones con los códigos? ¿Esta completamente seguro que no le han entrado en su ordenador desde el exterior? Si esta completamente seguro que no tiene ninguna responsabilidad, puede poner una denuncia en el JUZGADO al banco. Mire lo que usted dice El pasado mes de marzo, sacaron de mi cuenta en una entidad de BANESTO la cantidad de 9000€. realizando dos transferencias bancarias a trabes de Internet.¿Qué tengo o que puedo hacer ahora? Al ponerme en contacto con la guardia civil me comentan que este señor es un “pardillo”, un hombre que fue captado por Internet ofreciéndole comisiones por abrir una cuenta y realizar unos giros portales a otro país. La sorpresa fue, cuando me dijeron que no se hacían cargo del reembolso del dinero, que yo había dado los códigos míos a un tercero y que era responsabilidad mía. .
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FERLuis 20/05/06 16:29
Ha respondido al tema Fotos
. No tiene sentido poner fotos, comentarios, ect., puede que algunos en su momento les inducirían a escoger a quien hay indicios de que ha realizado mala gestión. Hay otras noticias anteriores a lo que estamos conociendo últimamente, que inducían a invertir en otros productos más seguros y en caso de invertir en productos de mayores riesgos (como en sellos) invertir solo una pequeña parte de los ahorros. En consecuencia, algunos miran exclusivamente por sus intereses, otros intentamos ser solidarios, pero no nos gusta que los demás capitalicen los beneficios y socialicen todos los gastos. .
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FERLuis 20/05/06 15:43
Ha respondido al tema COn HONRADEz SU POCo O MUCHo PATRIMONIo
. Es muy fácil decir que se sabia, HACIENDA sabia que no pagaban los impuestos de esos años, que es lo que suelen hacer algunas empresas para continuar durante más años con su actividad, y en el caso que nos ocupa, actividades licitas y a la vez indicios de ilícitas. Estas dos empresas de venta de sellos, seguir realizando hechos que pueden ser constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248 y siguientes del Código Penal. Las inspecciones (el tiempo lo dirá) tienen todos los indicios de deudas millonarias con HACIENDA, que es casi muy probable que se cobren, pero a la vez es muy probable que el ESTADO por solidaridad, incurra en mayores gastos que las deudas que se cobren. Como casi siempre, capitalizar el beneficio, socializar las perdidas. De todas maneras, quien tenga la convicción de que lo sabía HACIENDA, que ponga una denuncia en el JUZGADO. FORUM Las actuaciones de inspección tributaria relativas a la sociedad Forum Filatélico, S.A. que obran en la Oficina Nacional de Inspección respecto a los ejercicios 1998 a 2002 e informes de fecha 21 de julio de 2005 y los ampliatorios realizados por la primera de 29 de marzo y 3 de abril de 2006. AFINSA Informe definitivo de la Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública de 23 de junio de 2005 (Expediente 48/2005) sobre Francisco Guijarro Lázaro Filatelia S.L. y Guijarro Lázaro S.L. en el Impuesto de Sociedades, ejercicio 1999, acompañado del que emitió la Oficina Nacional de Inspección a efectos de solicitar el anterior informe, con sus ocho anexos. .
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