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Foro de Bancos > Rueda de Talones

Estoy siendo testigo de una rueda de talones, en la que un apoderado de la

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    Rakam el Rojo

    Rueda de Talones

    Estoy siendo testigo de una rueda de talones, en la que un apoderado de la oficina ingresa los cheques e inmediatamente tramita una OMF. Por el lado de los bancos, tres entidades. Por el lado de las cuentas, tres clientes. La 'bola' ya es cercana al 1.000.000 de euros. De momento, la rueda, salvo algún pequeño desliz, va funcionando. Pero a la mínima, se puede caer todo el tinglado....

    Preguntas:

    ¿Esos movimientos, es que no saltan en ningún sitio (blanqueo, etc)? El asunto lleva más de un mes en marcha.

    Los demás integrantes de la oficina le advierten, pero no se acaba... ¿Hay que 'chivarse'? Si, por lo que sea, el asunto revienta ¿salpicará a todos? ¿Consecuencias???

    Se agradecen comentarios al respecto

    Saludetes

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