Comienza el juicio de Afinsa

Noticias de Afinsa-Fórum
Arranca la declaración del responsable de la contabilidad de Afinsa
Publicado: Jueves, 17 Diciembre 2015 15:24 Escrito por M. Sanz ImprimirCorreo electrónico

inShare
1

Los magistrados que juzgan a los ex directivos de Afinsa en la Audiencia Nacional
Este jueves ha dado comienzo el interrogatorio a Emilio Ballester en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Absuelto de toda responsabilidad en el juzgado mercantil, el director contable de la entidad vuelve a responder ante la Fiscalía, que busca en su trayectoria como auditor un conveniente conocimiento de supuestas irregularidades en las cuentas de Afinsa. Tras uno de los debates más tensos escuchados hasta ahora en la sala, Ballester ha defendido que pese a los problemas que se encontraron en el camino la filatelia nunca se vio en estado de insolvencia o suspensión de pagos jurídica, y ha descartado que se llevaran a cabo artificios contables al margen de la legalidad.
El Ministerio Fiscal se ha encontrado en esta última sesión del juicio con un interrogado desafiante y agudo. Emilio Ballester, responsable de la contabilidad de Afinsa y ex miembro del Consejo, se ha enfrentado a las preguntas de Alejandro Luzón como quien se enfrenta a un viejo enemigo, sabiendo lo que busca con sus cuestiones y exigiendo claridad en sus intenciones. La última vez que se enfrentaron en el juzgado de lo mercantil Ballester salió airoso ante la ley, y a pesar de la insistencia fiscal por hacerle partícipe de una argucia contable ajena a la ley, Ballester ha defendido sus operaciones y las cuentas de la filatelia.

La primera de las cuestiones que se han tratado en la sala giraba en torno a la acusación de insolvencia. “Yo quisiera apuntar que una cosa es un índice de solvencia analizado desde el punto de vista financiero, y otra la suspensión de pagos tal y como se recoge jurídicamente. Porque una insolvencia financiera técnica puede estar solucionada al día siguiente”, aclaraba Ballester, incidiendo en que “podía parecer que la empresa estaba en suspensión de pagos cuando no era así, y es importante que quede claro en la sala”. Tampoco reconoce el exconsejero ningún tipo de contabilidad falsa. “Posiblemente se hayan hecho cosas no correctamente”, dice, “pero no se maquillaba nada”.

De nuevo el fiscal puso sobre la mesa un documento interno tras otro, apuntando términos para extraer evidencias de una actividad financiera. Como ocurrió con los tres imputados que han pasado hasta ahora por los micrófonos de la sala de lo penal, Ballester ha recordado que su lenguaje no determinaba la naturaleza de la empresa. “La palabra financiera es un vocablo que siempre está en boca de alguien que trabaja en el mercado. Si la empresa decide que la forma de comercializar sus bienes será mediante mediación, los resultados son los mismos”, explica. Dando por buena esta afirmación, el fiscal ha preguntado cómo se rentabilizaban los contratos con los clientes. “Pues de muchísimas formas”, ha contestado. “Primero con sellos, pero también rentabilizaba sus propios fondos, sus tesorerías disponibles. Como resultado de dar solvencia y rentabilidad llevaba años sin alquilar ningún inmueble, siembre los compraba. Afinsa hacía sus deberes para rentabilizar”.

También se ha hecho referencia en la sesión de hoy al cambio de estrategia que se llevó a cabo con los contratos de inversión. “Afinsa siempre ha intentado, cuando ha visto un elemento que podía ser una mejora para sacar adelante el compromiso con sus clientes, ponerlo en marcha. Y el reposicionamiento nos permitió ver las cosas de una forma que nunca lo habíamos hecho antes".

Catálogos y contabilidad B

Tras un breve receso el fiscal volvió a la carga con dos temas ya de sobra conocidos en la sala. Por un lado, el supuesto interés de la filatelia por controlar de forma malintencionada los catálogos que establecen los precios de los sellos en el mercado mundial. A este respecto ha explicado Ballester su “desconocimiento profundo del mercado de la filatelia como tal”, aunque ha dicho que “todo el mundo quiere fijar el precio de los productos que vende”. Con todo, ha negado que Afinsa no tuviera en cuenta “la realidad de la valoración” reflejada en el resto de los catálogos. “Nosotros éramos los primeros interesados en que el precio estuviera perfectamente referenciado”, asegura.

La jornada de hoy ha terminado con un duro enfrentamiento en torno a los cobros en B, que Ballester ha negado tajantemente, incluso quitando la opción al fiscal de seguir refiriéndose en estos términos a la actividad de la empresa. “Afinsa no tenía ingresos en B, sólo pagos en metálico. Y los contabilizábamos perfectamente, no como contribuciones, pero se contabilizaban. Perdóneme, pero la terminología es muy importante. Llamar a las cosas b en el argot significa que tienes ingresos en b, y Afinsa no llevaba una doble contabilidad”, ha zanjado. Tras anunciar Alejandro Luzón un nuevo (y prolongado) bloque de preguntas, la jueza ha optado por suspender la sesión hasta mañana viernes, día en que se celebrará la última jornada del año.

http://www.mercado-dinero.es/Afinsa-Forum/arranca-la-declaracion-del-responsable-de-la-contabilidad-de-afinsa.html

A+AA-
Noticias de Afinsa-Fórum
El interrogatorio a Emilio Ballester cierra el juicio de Afinsa hasta 2016
Publicado: Sábado, 19 Diciembre 2015 11:43 Escrito por M. Sanz ImprimirCorreo electrónico

Sede de la Audiencia Nacional, donde se sigue el juicio contra los antiguos gestores de Afinsa.

El responsable de la contabilidad de la filatélica ha desgranado durante los últimos dos días los hechos económicos que conoció durante su colaboración externa y su pertenencia a la empresa. El discurso de la acusación ha girado de nuevo en torno a la ambigua actividad de la entidad y sus artificios fiscales, mientras que la defensa ha cerrado filas en torno a la diligencia y claridad en todas sus actuaciones.
Tras la tensa jornada vivida el jueves en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la décima sesión del juicio contra la cúpula de Afinsa ha discurrido con mucha más calma y concisión. La rígida postura de Emilio Ballester y sus cortantes respuestas han dado paso a explicaciones calmadas y referencias a lo dicho ya por tribunales y ex compañeros de la filatélica. Sin romper el guión marcado hasta el momento, el Ministerio Fiscal ha dudado de la solvencia y la integridad de la entidad. Desde el banquillo, se cerraban filas en torno a la diligencia y claridad de todas sus actuaciones.

Si con su última batería de preguntas el fiscal Alejandro Luzón insistió en dar una imagen chapucera de los quehaceres de Afinsa, en esta última sesión del año se ha centrado en sus hechos económicos. La primera duda expuesta ante el tribunal ha sido sobre la discordancia entre los contratos de compra y los de venta realizados por la entidad como mediadora (los llamados contratos CIT). Sin negar que no cuadrasen cantidades y bienes en ambos escritos, Ballester ha explicado en una larga sucesión de respuestas y argumentos que es un hecho natural en el mercado al que pertenecen. “No mediábamos por cuenta ajena”, afirmaba, “sino por cuenta propia. El hecho de que no exista concordancia en las operaciones de mediación es algo que se resuelve. Se hace cuando los mandatos de compra y venta que concurren en un momento determinado no coinciden, se cubren con el stock, algo que no desvirtúa ni la acción ni el contenido económico”.

Cuando la conversación se enroca en esta tesitura, la jueza pide a ambas partes que salgan del bucle, momento en el que Ballester aclara que en cualquier caso la diferencia existente entre las partidas de entrada y salida, tal y como se ha señalado en todos los interrogatorios, era la partida donde jugaba Afinsa, que siempre estaba prevista por la compañía y reflejada por el departamento de contabilidad. “No cuadra a capón, cuadra por inventario; la diferencia está puesta por Afinsa y yo la identifico en el descuadre”, asegura.

Cuando le llegó el turno a la Abogacía del Estado, a Ballester le tocó defender su integridad profesional, al sugerirse en la sala que realizaba funciones dentro y fuera de la empresa incompatibles legalmente entre sí: la de auditor externo y asesor. “No quisiera contradecirle, pero (en ese momento) la única incompatibilidad era la ejecución material de la contabilidad, no su asesoramiento”, matizaba el acusado. “Posteriormente se cambió y es a partir de 2009 cuando se prohíbe expresamente. Yo he sido siempre muy cuidadoso en esa figura”.

Es precisamente durante la ejecución de ese cargo cuando decide que sea a través de una auditora pequeña, Gestynsa, que se empiecen a controlar las cuentas de la entidad. “La garantía de un auditor desde el punto de vista formal es igual para todo el mundo, ya que el profesional actúa siempre de acuerdo a una ley de auditoría. Sus informes son totalmente válidos, provengan de una firma pequeña o grande. Y en aquella época el tamaño era perfectamente compatible con la empresa”, señala. Además, recuerda Ballester que también se consultaron los servicios de los “profesionales más adecuados” en modo externo, como de Cuatrecasas o KPMG, que con más o menos tino elaboraron informes que hemos podido ver en estas diez sesiones de juicio.

No hay estafa piramidal

Los miembros del tribunal que juzga el caso Afinsa
Cuando llegó el momento de las defensas salió de nuevo a la palestra el tema de una estafa que Ballester niega tajantemente. “La figura de la venta piramidal aparece en una ley posterior, y establece que no existe cuando a cambio de la compra se obtienen bienes, y Afinsa los entregaba”, asegura. Y respecto a su posible actividad mercantil, recuerda que la Administración de Hacienda nunca había puesto en duda, hasta ahora. “No ha seguido sus actos propios, reconoció que era obviamente mercantil, y después interpretó los mismos contratos de otra manera. Hay una incoherencia por su parte que nos genera inquietud, y que nos ha traído a la situación en la que estamos”, protesta. Pero, ¿qué hubiera supuesto tener una actividad financiera? “Si nos hubiéramos atrevido a seguir una línea distinta a la que ha sido, no habríamos ingresado 92 y 93 millones de IVA, y lo mismo en impuesto de sociedades. Las financieras están exentas del IVA”.
Emilio Ballester termina su declaración recordando que su madre a fecha de la intervención tenía más de 100.000 euros en contratos con Afinsa. Cuando en torno a las dos del mediodía la jueza decide interrumpir la sesión, uno de los letrados presentes en la sala protesta por el aumento de fechas previstas. El tribunal contesta contundente que la complejidad del tema y los extensos testimonios no dejan lugar a alternativas, y golpea el mazo con una brevedad que no promete este juicio oral. Tras el descanso navideño, la undécima sesión se abrirá el próximo 18 de enero, con el esperado testimonio de Francisco Guijarro, polémico proveedor de la entidad y uno de los imputados más nombrados hasta ahora en la sala de la Audiencia Nacional

http://www.mercado-dinero.es/Afinsa-Forum/el-interrogatorio-a-emilio-ballester-cierra-el-juicio-de-afinsa-hasta-2016.html

Magnifica fuente informativa Mercado de Dinero (AUSBANC), junto también con el fantástico canal tv13, donde Milas, Eduardos y otras conocidas marcas le gusta acudir a soltar sus paridas ya conocidas, para la conquista de lo que ya has dicho anteriormente, o sea que yo traduzco como ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

Su querido hijito enriquito es el que se ha Enriquecido injustamente estafando a los leoneses cobrando suculentas comisiones.
Y menos mal que los tribunales frenaron sus ambiciones de cobrar también las indemnizaciones de las aportaciones de los inocentes.
Usted lo que tendría que hacer si tuviera algo de honor y dignidad es obligar a su hijo a DEVOLVER LAS COMISIONES INJUSTAMENTE COBRADAS.

Mira estimado majadero, ya te acabo de dar contestación a más de lo mismo, porque está claro que además eres igual que una grabadora, además de cortito -por eso te van a utilizar para declarar en jucio_, y pareces un papagayo "repitiendo" las imbecilidades que algunos os enseñan sin saber siquiera lo que decís.

Así pues, independientemente de lo dicho en mi anterior contestación solo RECORDARTE QUE "TODOS" LOS COMERCIALES, incluidos tú como sinvergüenza participante en las actividades den AFINSA, cobraban por un trabajo que hacían sudando la camiseta y que luego se descubrió después de toda la parafernalia montada alrededor del negocio, deslumbramiento perfectamente calculado incluido, que eran UNOS ESTAFADORES, listos eso si, pero como sabes, esos "negocios" REVIENTAN SIEMPRE antes o después.

De honor y dignidad, pregúntale a Tejero y "otros" que esos si que son verdaderos especialistas en la materia y dada tu trayectoría, a lo mejor eres amigo de alguno.

Mire usted ,parece que le pica y jode que le digan las verdades del barquero,usted es padre de un cómplice de estafa que no ha tenido la sensatez de devolver lo trincado con las comisiones a los pobres leoneses,y usted no tiene ni la poca vergüenza de obligarle.
Usted es un impresentable,ya le he dicho por activa y pasiva que soy cliente exclusivamente de la empresa,no como usted que tiene relación laboral como padre de cómplice que se ha lucrando estafando comisiones.
No se esconda en la ignorancia de su hijito,que ya se callaron como putas mucho tiempo y ahora no dice más que paridas y chocheces.
Si quiere tener un poco de HONOR Y DIGNIDAD DEVUELVA LAS COMISIONES ESTAFADAS.

y dos huevos duros, ¡ah! y efectivamente me pica mucho el culo por los garbanzos que he comido.

Por otro lado, cuando quieras te mando la lista de todos los COMERCIALES, para que los demandes a todos y así te saldrá mas barato..

Además de no esconderme en la ignorancia de mi hijo (él tampoco se esconde, como es natural) que como ya te he dicho Licenciado en Derecho, es mayor de edad, dignidad y gobierno para que su papá tenga que darle instrucciones de lo que debe y no debe hacer, ya sabes eso sin contar con lo del conflicto generacional, so majadero.

De paso también y cuando quieras te mando mi DNI para que procedas a demandarme a mí también por insultos, que otr@s más listos que tú (lo que es bastante fácil, dada tu demostrada escasa capacidad cerebral) ya lo intentaron antes.

Vaya, pues con la declaración del amigo Paco Pepe alias expoliado y la de la Hernán que se prepare el juez, éstos con su lección bien aprendida van a hacer temblar la justicia nacional y hasta la internacional. La del mundo mundial, vamos. Pues menudos son.

Todo en su debido tiempo ,ahora estamos en el juicio penal de los ex directivos.

Si ya lo decía Machado: "Se hace camino al andar"

"Camina o revienta",........creo que era el título de la película de el Lute

Es lo que tiene ser especuladores natos.

¡¡¡¡Que delicia ler este foro!!!

Lamento dañar tan delicados oídos, pero ante tamaños sinvergüenzas no dejan alternativa viable dado además que nada menos se ponen a soltar sus majaderías contra familiares identificados y no lo voy a tolerar, por lo menos desde este foro, donde nunca me habrás oido insultar a nadie que no lo haya hecho él previamente.

Feliz salida de año y que el próximo nos depare la esperada Sentencia, que, como ya dije, NO VA A SER DEL GUSTO DE NADIE.

Parece que decir las verdades del barquero le jode y le pica.
Pues como dicen en mi pueblo arrasquese que no cuesta dinero.
Aquí el único que insulta es usted ,ya que como no tiene argumentos ,recurre a lo mismo.
DEVUELVA LAS COMISIONES TRINCADAS ,SU HIJO,Y PREDICARA CON EL EJEMPLO ,mientras no lo haga,lo que diga usted serán memeces y chocheces.
Capicci?