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Albertorui 31/01/17 15:43
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Deutsche pagará 600 millones por multas relativas a blanqueo de dinero ruso Deutsche Bank ha llegado a un acuerdo para pagar 630 millones de dólares (unos 588 millones de euros) en multas a los reguladores estadounidenses y británicos por no evitar transacciones sospechosas de lavado de dinero procedente de Rusia por alrededor de 10.000 millones de dólares. Reuters Martes, 31 de Enero de 2017 - 12:46 h. El esquema funcionaba con las llamadas "mirror trades" u operaciones espejo entre las oficinas del banco en Moscú, Londres y Nueva York de 2011 a 2015, en las que se compraban acciones de grandes empresas rusas en rublos en nombre de clientes y se vendía la misma cantidad de las mismas acciones al mismo precio a través de su sucursal de Londres poco después. "Las operaciones compensatorias aquí carecían de propósito económico y podrían haber sido utilizadas para facilitar el blanqueo de dinero o permitir otras conductas ilícitas", dijo el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que multó a Deutsche Bank con 425 millones de dólares. "El banco perdió numerosas oportunidades para detectar, investigar y detener el programa por amplios fallos de cumplimiento de la normativa, permitiendo que el plan continuara durante años". La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido multó por su parte al Deutsche Bank con 163 millones de libras esterlinas (204 millones de dólares) por no mantener controles adecuados contra el blanqueo de dinero entre 2012 y 2015, permitiendo a clientes transferir miles de millones de Rusia a cuentas bancarias en el extranjero "de una manera sumamente sugerente de un delito financiero". Se trata de la mayor sanción financiera por fallos en controles contra el blanqueo de dinero impuesta hasta ahora por la FCA o su predecesora, la Autoridad de Servicios Financieros. Estas multas se conocen después de que el banco llegara a un acuerdo de 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense a principios de este mes para cerrar litigios vinculados con la venta de títulos hipotecarios tóxicos. Además de la multa, Deutsche tendrá que contar con un supervisor independiente para revisar los programas de cumplimiento de la regulación. Deutsche Bank reveló el pasado septiembre que había tomado medidas disciplinarias contra ciertos empleados dentro de una investigación de las operaciones y que seguiría haciéndolo. También redujo sus actividades de banca de inversión en Rusia.
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Albertorui 10/05/16 17:50
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Banco Madrid propone empezar a pagar a los últimos acreedores La administración concursal de Banco Madrid, filial en España del andorrano BPA, quiere empezar a pagar a los últimos acreedores de la entidad y por eso ha solicitado al juez el visto bueno para adelantar al menos un 5 % del importe de estos créditos en función de la liquidez de la compañía. [Menéame] EFE Martes, 10 de Mayo de 2016 - 17:35 h. Según una nota, la solicitud de los administradores pretende dar "un buen impulso" al proceso de liquidación tras haber deducido de los activos los bienes necesarios para satisfacer tanto los créditos contra la masa, de cobro preferente, como los privilegiados y los contingentes. En este sentido, puntualizan que restarán "cautelarmente" las cantidades necesarias para afrontar estos nuevos pagos, ya que todavía no se han restituido de manera íntegra los créditos con preferencia en el cobro. Aunque para garantizar todo ello, la administración concursal, integrada por Legal y Económico, Data Concursal y la Agencia Tributaria, determina la "necesidad indiscutible" de dotar una provisión global previa que incluya el resultado final de los incidentes existentes y de los posibles pagos inmediatos. Esta provisión, además, también vendría motivada por el posible efecto de la resolución de créditos contingentes y privilegiados reconocidos. Los administradores destacan los "complejos ajustes técnicos necesarios" realizados en el banco y señalan que esta nueva solicitud es un ejemplo de la "agilidad" que ha regido todas las operaciones de liquidación realizadas hasta la fecha.
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Albertorui 30/03/16 11:00
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No tengo ni idea, la informacion es nula (vergonzoso) Si te enteras de algo comenta por favor ya que a mi tambien me interesa. Supongo que cuando este todo liquidado (para largo) la semana pasada recibi este correo : Muy Sr. Nuestro, Le remitimos el presente en nuestra condición de Administración Concursal de BANCO MADRID, S.A.U, que se encuentra en liquidación en virtud del Auto de declaración de concurso de 25 de marzo de 2015, tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid con nº 203/2015 de autos. Siguiendo con los principios de máxima transparencia y publicidad que rigen en el presente proceso, se les informa que pueden consultar en la Web del concurso www.concursobancomadrid.info. el Primer Informe Trimestral de liquidación presentado el pasado 16 de marzo de 2016 en el Juzgado. Reciba un cordial saludo, Administración Concursal BANCO MADRID, S.A.U. www.concursobancomadrid.info
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Albertorui 28/01/16 17:26
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Economía/Finanzas.- La CNMV deja sin efecto la intervención de la gestora de Banco de Madrid [Menéame] Europa Press Jueves, 28 de Enero de 2016 - 16:56 h. MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dejado sin efecto la medida de intervención de la gestora de Banco de Madrid (banco Madrid Gestión de Activos) acordada el pasado 16 de marzo, cuando decidió suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la gestora. Esta decisión de intervención se circunscribía a los fondos en cuya operativa participaba el citado banco. La suspensión de los reembolsos era consecuencia de la situación concursal de Banco de Madrid. Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV deja sin efecto la intervención de la gestora de Banco de Madrid en una resolución con fecha del pasado 14 de enero. Contra esta cabe recursos de alzada en el plazo de un mes ante el Ministerio de Economía.
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Albertorui 31/12/15 14:25
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Los atrapados en Banco Madrid empezarán ya a recuperar su dinero El juez del concurso de Banco Madrid ha dado la razón a los acreedores que querían empezar a cobrar su dinero sin esperar a la liquidación total, con lo que los pagos pueden empezar ya Foto: Sede central de Banco Madrid en la capital de España. (EFE) Sede central de Banco Madrid en la capital de España. (EFE) Autor Eduardo Segovia Contacta al autor segoviaeduardo Tags Banco MadridConcurso de acreedoresCNMVSeguridad SocialCristóbal MontoroMinisterio de HaciendaFondo de Garantía de Depósitos Tiempo de lectura4 min 31.12.2015 – 05:00 H. Inicialmente, los administradores concursales de Banco Madrid habían establecido en el plan de liquidación de la entidad que debían venderse todos sus activos antes de empezar a devolver el dinero a los acreedores. Ante lo cual, varios de ellos se quejaron ante el juez Carlos Nieto, del juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid, y solicitaron que no hubiera que esperar a concluir todo el proceso de venta, ya que la mayoría de estos activos son líquidos y suficientes para comenzar a pagar (entre ellos, la AFE, el sindicato de futbolistas). Ahora, el magistrado les ha dado la razón en un auto, con lo que podrán comenzar a recuperar su dinero ya. Estamos hablando básicamente de los clientes con depósitos superiores a 100.000 euros (la AFE tiene más de 300.000), puesto que los inferiores han sido ya abonados en su mayor parte por el Fondo de Garantía de Depósitos. También se encuentran en el grupo titulares de distintos instrumentos de deuda del banco, asi como la Seguridad Social y Hacienda; de hecho, Banco Madrid aparece en la lista de morosos de Cristóbal Montoro con 1,7 millones. Los que no están afectados son los partícipes de fondos o sicavs, que quedaron fuera de la masa concursal gracias a la actuación de la CNMV. La norma permite empezar a pagar a los acreedores sin necesidad de liquidar todos los activos, si hay liquidez suficiente El juez considera que las reclamaciones de estos acreedores están fundadas: "Asiste en cualquier caso la razón a los promotores de la objeción al subrayar que ninguna norma de las citadas sobre la forma y prelación en que deben ser realizados los pagos en fase de liquidación exige, como sí se desprende del punto 7 del plan de liquidación sometido aquí a aprobación, que el pago a los acreedores ordinarios haya de quedar forzosamente diferido hasta que hayan sido realizados en su totalidad los bienes y derechos pertenecientes a la masa activa", explica Nieto en su auto. "Muy al contrario, el último inciso del artículo 157 de la Ley Concursal permite a la administración concursal atender el pago de los créditos ordinarios, tras haber deducido de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y haber satisfecho los créditos privilegiados [estas categorías son las primeras en cobrar y en ellas se incluyen los empleados, Hacienda o la Seguridad Social], en función de la liquidez de la que se disponga". Primero cobran Hacienda y los empleados Esto significa que los acreedores ordinarios pueden empezar a cobrar, pero solo después de que hayan recibido todo lo que se les adeuda los que van por delante en el orden de prelación -salvo que el juez permita una excepción a esta regla- y si, una vez realizados esos pagos, existe liquidez suficiente. Una liquidez que debe poder atender al menos el 5% de cada crédito. Es decir, todos estos acreedores cobrarán al mismo tiempo un porcentaje similar, que irá creciendo conforme se vaya obteniendo más liquidez con la venta de activos hasta recuperar el máximo posible, que en el caso de Banco Madrid seguramente será la totalidad de la deuda, como adelantó El Confidencial en junio. Dentro de ese reparto de la liquidez entrará también el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que el juez ordena a los administradores -Pedro Bautista Martín Molina y Francisco Vera Vázquez- constituir una provisión por los 115 millones que ha satisfecho ya a los depositantes de menos de 100.000 euros, tal como solicitaba el fondo. El FGD, cuando paga los importes garantizados a los depositantes, se subroga en ese importe para recuperarlo de la masa concursal. Fin al rosario de conflictos Con este auto se cierran los numerosos conflictos que han mantenido los administradores concursales con los afectados por la decisión de intervenir y liquidar el banco tras la solicitud de intervención de su matriz, el andorrano BPA, por las autoridades norteamericanas acusado de blanqueo de dinero. Como se recordará, su principal pelea fue con la CNMV, que adoptó medidas urgentes para salvaguardar a los partícipes de los fondos y sicavs de la entidad que los administradores querían incluir en la masa concursal; al final, el supervisor del mercado les dobló la mano. Los dos también han chocado con los partícipes de estos productos, lógicamente, que han pasado un vía crucis hasta recuperar su dinero, y con los clientes del 'broker' Interdin, propiedad del banco, a los que quería destinar solo 100.000 euros para repartir entre todos.
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Albertorui 21/12/15 22:33
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El juez da luz verde al plan de liquidación de Banco Madrid El juzgado de instrucción número 1 de Madrid ha aprobado el plan de liquidación de Banco Madrid que, en principio, no cuenta con suficientes activos para hacer frente a las deudas con sus acreedores, quienes previsiblemente tendrán que sufrir algunas pérdidas. [Menéame] EFE Lunes, 21 de Diciembre de 2015 - 19:08 h. Tras el visto bueno de la justicia al plan de liquidación propuesto por los administradores concursales se abre ahora un periodo de 20 días para presentar alegaciones, según han informado a Efe fuentes próximas al proceso. En la valoración provisional efectuada en julio de este año por los administradores -Legal y Económico, la Agencia Tributaria y Data Concursal-, constaba que el valor de los activos de Banco Madrid superaba los 808,26 millones, mientras que el pasivo se elevaba a 765,477 millones, lo que suponía un superávit de 42,78 millones. Pero de acuerdo con el documento presentado finalmente ante el juzgado de instrucción número 1 de Madrid a finales de septiembre, entre el 30 de junio de este año -fecha de referencia del informe provisional- y el 31 de agosto, los activos de Banco Madrid se vieron reducidos en algo más de 323 millones de euros. Esto se había debido, según los administradores concursales, a la reducción del saldo neto de tesorería activa en 47,6 millones, del saldo de la cartera de inversión crediticia en unos 23 millones, de la cartera de renta fija en 215,3 millones, y de la de renta variable en 16,6 millones. A ello hay que añadir desembolsos por necesidades operativas propias de la liquidación y por ajustes, con lo que se alcanzan los 323 millones de euros y el activo de Banco Madrid se reduce de 808,26 a 484,49 millones. Si el pasivo siguiera siendo de 765,477 millones de euros como el calculado inicialmente, la entidad tendría un déficit patrimonial de unos 280 millones de euros, que tendrían que acabar asumiendo los acreedores, pero la realidad es que ese agujero será menor. Aunque no se ha determinado con exactitud, el pasivo de Banco Madrid también se habría visto sensiblemente reducido y ya no sería de unos 765,447 millones sino que, según otras fuentes, rondaría los 500 millones de euros, aún así superior a los activos con los que cuenta la entidad en liquidación. Por eso se deduce que la entidad no podrá hacer frente a todos los compromisos con sus acreedores, quienes finalmente acabarán sufriendo unas pérdidas. Banco Madrid se vio abocado a la liquidación después de que el FROB, el fondo de rescate español, dijera que no había razones para rescatar la entidad, intervenida por el Banco de España el 10 de marzo después de que Estados Unidos acusara a su matriz de blanquear dinero del crimen organizado.
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Albertorui 29/09/15 14:35
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14:02 Los Cierco reclaman que se detenga el proceso de resolución de BPA La familia Cierco, los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), han reclamado tanto a la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) como a la Batllia -tribunal de primera instancia- andorrana que detengan el proceso de resolución del banco intervenido. La petición, según han informado hoy desde Grup Cierco, se fundamenta en las consecuencias que pueden tener en el caso las recientes decisiones de la justicia estadounidense en relación con el FinCEN y un banco de Tanzania (FBME), y que son la base de las demandas que se han formulado o se formularán por parte de los legítimos propietarios de BPA ante el organismo dependiente del departamento del Tesoro estadounidense.
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Albertorui 29/09/15 13:33
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Evidentemente no tenia ninguna duda al respecto, como dices en la cartita lo ponen bien claro. En mi caso lo cobraran de los dividendos, cupones, etc, generados a partir del 25/03/15. Lo que no es ni medio normal es no haber recibido el estado de posiciones, resto de productos y tenerlo claro a estas alturas. Saludos.
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