Hecho Relevante ALTIA - 1
23/12/2016 [09:48] ALTIA Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas
En la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2016 en A Coruña en primera convocatoria, con la concurrencia del 91,94% del capital social entre accionistas presentes y representados, se han aprobado por unanimidad de los asistentes la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de Junta General publicada en su momento.
Los acuerdos adoptados son los siguientes (ver detalle de modificación de estatutos en Anexo):
Primero.- Aprobación de un dividendo a cuenta del ejercicio 2016 por un importe de DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (0,16 €) por acción.
Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social.
Tercero.- Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 12 bis, que será el 13 de los refundidos y renumerados cuya aprobación se propone como acuerdo Octavo, relativo al lugar de celebración de las Juntas Generales.
Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales, que será el 20 de los refundidos y renumerados cuya aprobación se propone como acuerdo Octavo, relativo al acta de la Junta y documentación de los acuerdos.
Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, que será el 22 de los refundidos y renumerados cuya aprobación se propone como acuerdo Octavo, relativo a la Composición y nombramiento del Consejo de Administración.
Sexto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, que será el 24 de los refundidos y renumerados cuya aprobación se propone como acuerdo Octavo, relativo al funcionamiento del Consejo, reuniones, constitución y adopción de acuerdos.
Séptimo.- Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 26 bis, que será el 28 de los refundidos y renumerados cuya aprobación se propone como acuerdo Octavo, relativo a la Comisión de Auditoría.
Octavo.- Refundición de los Estatutos Sociales con renumeración de los artículos y depuración de las referencias internas y a artículos de la antigua Ley de Sociedades Anónimas.
Noveno.- Nombramiento de auditor de cuentas individual o consolidado o subrogación en el actual nombramiento, según proceda, con motivo de la absorción de Auren LCG, S.L. por Auren Auditores, SP, S.L.P.
Décimo.- Informe a la Junta del Secretario del Consejo sobre el nuevo Reglamento del Consejo de Administración.
El pago del dividendo, que supone 0,16 € por acción sin tener en cuenta para el cálculo la autocartera que pudiera existir, se efectuará el 30 de diciembre de 2016 y su devengo se producirá a favor de los titulares de las acciones de la Sociedad al cierre del mercado el día 29 de diciembre de 2016.
El dividendo por acción mencionado está sujeto a variación en función de la cifra de autocartera existente al cierre del mercado el día 22 de diciembre de 2016.
La entidad pagadora del dividendo es BANKINTER, S.A.
Se hará efectivo a través de los medios que la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A. UNIPERSONAL (IBERCLEAR) pone a disposición de sus entidades participantes.
Atentamente,
En A Coruña, a 23 de diciembre de 2016
D. Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de ALTIA CONSULTORES, S.A.
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/12/13312_HRelev_20161223.pdf
=====================================================================
Hecho Relevante ALTIA - 2
23/12/2016 [09:52] ALTIA Hecho Relevante: Información sobre dividendos
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a ALTIA CONSULTORES, S.A.:
En la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2016 en A Coruña, tal y como se comunicó en el Hecho Relevante oportuno, se aprobó por unanimidad que el pago del dividendo se efectuará el 30 de diciembre de 2016 en favor de los titulares de las acciones de la Sociedad al cierre del mercado el día 29 de diciembre de 2016.
El detalle del pago del dividendo es el siguiente:
Last trading date: 27 de diciembre de 2016
Record date: 29 de diciembre de 2016
Ex-date: 28 de diciembre de 2016
Fecha de devengo: 22 de diciembre de 2016
Fecha de pago del dividendo: 30 de diciembre de 2016
Dividendo bruto total: 1.100.509,60 €
Acciones con derecho a dividendo: 6.877.517
Importe íntegro (euros/acción: 0,16001554 €
Retención fiscal (euros/acción): 0,03040295 €
Importe neto (euros/acción): 0,12961259 €
La entidad pagadora del dividendo es BANKINTER, S.A.
Se hará efectivo a través de los medios que la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A. UNIPERSONAL (IBERCLEAR) pone a disposición de sus entidades participantes.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
En A Coruña, a 23 de diciembre de 2016
D. Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de ALTIA CONSULTORES, S.A.
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/12/13312_HRelev_20161223_1.pdf
==================================================
Hecho Relevante ALTIA - 3
23/12/2016 [09:53] ALTIA Hecho Relevante: Información sobre gobierno corporativo
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a ALTIA CONSULTORES, S.A.:
Con fecha 22 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad, entre otros acuerdos, ha aprobado un nuevo Reglamento Interno de Conducta, que sustituye al que se aprobó con motivo del comienzo de la cotización de las acciones de la Compañía en el MAB en 2010.
Se adjunta el citado Reglamento, que la Compañía va a publicar en su página web www.altia.es, en la sección Inversores&Accionistas/Gobierno Corporativo/Reglamento interno de conducta.
Atentamente,
En A Coruña, a 23 de diciembre de 2016
D. Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de ALTIA CONSULTORES, S.A.
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/12/13312_HRelev_20161223_2.pdf
======================================================
Hecho Relevante ALTIA - 4
23/12/2016 [11:00] ALTIA Hecho Relevante: Operaciones realizadas por directivos
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento que se han producido las siguientes compras de acciones de la compañía desde el 21 de diciembre al 22 de diciembre realizadas por alguno de los vehículos inversores controlados por D.Ram Bhavnani y personas vinculadas a él:
21/12/2016 Compra 527 acciones a 17,20 euros
22/12/2016 Compra 786 acciones a 17,20 euros
Atentamente,
En A Coruña, a 23 de diciembre de 2016
D. Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de ALTIA CONSULTORES, S.A.
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/12/13312_HRelev_20161223_3.pdf
