La lucha contra el blanqueo de capitales
Fuente: La Opinión A Coruña - Digital
España lava más blanco
Organizaciones terroristas y carteles de la droga han establecido sus redes de blanqueo en España, utilizando entidades financieras, despachos de abogados e, incluso, locutorios.
E. M. V..A Coruña
La revista Ausbanc se hacía eco de las afirmaciones realizadas por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en una jornada sobre El blanqueo de Capitales, organizada por el Colegio de Notarios de Madrid.
En ella, López Aguilar, confirmó que el blanqueo de dinero "tiene presencia masiva en España y ha incidido de forma tremenda en la realidad de los últimos años, pues repercute en el sector económico productivo del país y existen astronómicas cantidades de dinero de negocios ilícitos, que buscan transformarse con este procedimiento". El dinero blanqueado es usado para competir en sectores legales de la economía provocando situaciones de monopolio en muchos países y el encarecimiento del suelo por la compra de terrenos e inmuebles.
Recientemente, la policía española, en colaboración con las policías de otros países, ha llevado a cabo operaciones de desmantelamiento, como las denominadas Avispa, Ballena Blanca u Operación Tacos, contra las mafias rusas. En la actualidad, el cuerpo de seguridad presta especial interés a las mafias de origen chino que operan en Madrid y Barcelona utilizando comercios fantasma.
Ausbanc informa de que ha podido saber por fuentes de Interior que se están preparando comisiones rogatorias internacionales para remitir a Rusia, Letonia, Lituania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suiza, Hong-Kong, Bulgaria y Dubai. El objetivo es solicitar información y realizar diversas investigaciones financieras que permitan controlar la actividad de personas físicas o jurídicas que puedan estar vinculadas con grupos mafiosos que actúen en España.
Las redes de blanqueo en España no sólo utilizan a entidades financieras y de traslado de dinero como medio para sus actividades ilícitas. Las autoridades han detectado el uso de despachos de abogados para crear entramados de sociedades que permitan eludir los controles. Locutorios y negocios de envío de dinero al extranjero, la adquisición de billetes de lotería premiados, la compra de objetos de arte, la exportación de tarjetas de débito contra cuentas españolas, operaciones bancarias, testaferros o entramados de sociedades cuyo hilo se pierde forman parte de sus actuaciones.
Responsabilidad
Con el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, tal y como explica la revista Ausbanc, casinos, inmobiliarias, joyeros, comerciantes de arte o antigüedades están obligados a informar sobre acciones sospechosas de blanqueo de dinero. Por otra parte, abogados, notarios, auditores, asesores fiscales y contables externos podrán estar implicados en las responsabilidades penales sobre los delitos de blanqueo cometidos por sus clientes.
Entre otras medidas de seguridad y control está la obligatoria identificación del cliente antes de un mes en los movimientos de más de 8.000 euros. También las operaciones sospechosas superiores a 30.000 euros deberán ser comunicadas en este plazo. Además, se debe mantener la información sistemática de las operaciones superiores a 30.000 euros y remesas de 3.000 euros. La no colaboración con el Sepblac de las entidades y sociedades obligadas implica una sanción de hasta 90.000 euros o el 5% de los recursos propios de los despachos.
Por otra parte, en el primer semestre de 2005 se retiraron de la circulación 293.000 billetes en euros falsos, 6.000 más que en el segundo semestre del 2004. Ambas cifras son inferiores a las 307.000 unidades retiradas en el primer semestre del año pasado. El número de billetes falsos ha de considerarse teniendo en cuenta que hay alrededor de 9.000 millones de billetes en euros auténticos en circulación y que anualmente se realizan unos 120.000 millones de operaciones en efectivo con b