El director de Impuestos y Contabilidad de Afinsa declara hoy
Servicios Financieros
El director de Impuestos y Contabilidad de Afinsa declara hoy ante el juez Santiago Pedraz
El director de Impuestos y Contabilidad de Afinsa, Emilio Ballester López, declara hoy, como imputado, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
GBA / 22-05-2006
Ballester es uno de los seis querellados por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la presunta estafa cometida por Afinsa a más de 150.000 clientes, por la que ya están en situación de prisión provisional cuatro ejecutivos de la sociedad y un proveedor de sellos.
Paralelamente, se ha iniciado un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, como paso previo a una posible liquidación de los bienes de la entidad para hacer frente a las deudas con los inversores u otros acreedores, como los propios trabajadores de la entidad. El juez Santiago Pedraz, además, suspendió cautelarmente las obligaciones contraídas por los clientes de Afinsa y ha bloqueado las cuentas de la sociedad y alguna de sus filiales, como 'Central de Compras', ante algunos intentos de sacar cantidades de dinero durante los pasados días.
Además, mantiene en prisión provisional a los dos accionistas propietarios de la compañía -Juan Antonio Cano Cuevas yAlbertino Figueiredo Do Nascimento-, a dos consejeros de la sociedad -Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña-, y al proveedor de sellos Francisco Guijarro.
En su último auto, el juez Santiago Pedraz consideró, a la vista del informe de Hacienda, que podría existir un presunto delito de estafa y otro contra la Hacienda pública, y vio, además, un posible delito de falsificación de cuentas anuales.
Un saludo rAnkiano