Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder
Blog Club de Compliance y penal en la empresa
Blog Club de Compliance y penal en la empresa

Blog Club de Compliance y penal en la empresa

0 suscriptores
Filtrado por:
Compliance en escuelas de negocios II: Paradoja de un modelo en jaque
Os habéis preguntado por qué se os queda cara de tontos al salir de las conferencias, congresos, ponencias y demás caterva de cursos especializados? A mi juicio, es un problema del sistema, no la toméis pues contra los profesores, que bastante tienen con soportar los temblores de un modelo de negocio que se resquebraja.
Compliance en Escuelas de Negocios
El sector de escuelas de negocio y educación de postgrado es una de las áreas más interesantes de observar como estudioso de la disciplina de compliance. No solo por la tarea evangelizadora que por su esencia tienen encomendada, sino como probeta de experimentación sobre la efectiva interiorización del cambio de paradigma
Análisis de la Circular FGE 1/2016 sobre RPPJ
El pasado viernes se publicada la Circular de la Fiscalía General del Estado sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, que tanta expectación había creado entre los profesionales de la abogacía y asesoría empresarial, consultores, auditores y empresarios en general por la delicada coyuntura
Compliance para abogados; en casa del herrero cuchillo de palo
Recientemente he venido a tener conocimiento de una situación indeseable que refleja graves carencias del sistema y pone en la picota al colectivo de abogados/asesores por la que se nos viene encima. Y de la que conviene tomar buena nota en lo que a compliance se refiere por lo de las barbas del vecino. Antes de abordar el artículo expondremos brevemente la situación: Un despacho de
Cultura Colaborativa y Compliance
Compliance no es un punto aislado en el universo empresarial, y la importancia de compartir no es solo como vector de comportamiento ético, sus ventajas son de cajón.
Entrevista a Phil Wilson Director Gral de Rulesphere y gurú de GRC
Tal y como inauguramos en el blog hermano de este hace unos días, vamos a seguir con una serie de artículos y entrevistas a personalidades ilustres del entorno mundial de Compliance, que creemos de suma utilidad para el estado tan verde en el que se encuentra la materia en España. La primera entrevista recinbimos en el blog a Entrevista a Phil Wilson Director Gral de Rulesphere, Moderador
Métricas en ética; midiendo conciencias
El Chartered Institute of Internal Auditors CIIA ha realizado recientemente un estudio en el que analiza las métricas éticas, por la relación probada entre la cultura de compliance y la percepción de ésta como valor intrínseco de la acción en las compañías cotizadas, en caso del informe se refiere a empresas del FTSE100
Remisión normativa en compliance; constitucionalidad (I)
En esta entrada del blog me voy ocupar, aun a riesgo de usurpar terrenos que no me pertenecen por carecer del grado de erudición necesario, de un tema tan delicado para la dogmática del Derecho penal económico como es la célebre por criticada técnica legislativa de la remisión normativa de norma penal en blanco para su complementación por normas no penales, así como la relación que esto
Tendencias actuales y futuras en Compliance
Desde que hace unos años que los EEUU declararon la guerra al fraude empresarial y proclamaron a los cuatro vientos la política de law enforcement contra el crimen corporativo, todo hace pensar que esta vez va en serio. Y es que está en juego ni más ni menos que la confianza en un mercado global en el que compiten empresas de todo el mundo, que vienen de países con culturas corporativas e
Puntos básicos en un programa de compliance de delito contable (reedición)
Estamos viendo con mayor frecuencia de la deseable, cómo la contabilidad creativa y otra serie de prácticas deshonestas pueden llevar a las empresas a serios problemas de pérdida de valor reputacional, graves daños en cuentas de resultados
Proyecto BEPS; Gatopardismo fiscal?
En el mes de septiembre se hacían públicas las líneas de actuación de actuación de la OCDE en el ambicioso proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) que se ha propuesto acabar con los resquicios (loopholes) en la tributación internacional de las compañías supranacionales.
Enron diez años después; crónica de la ceguera ética
Este mes de octubre se han cumplido 23 años del escándalo que hizo tambalear los cimientos de la sociedad americana, dio al traste con la empresa que representaba el emblema de modernidad y de traslación hacia el nuevo modelo económico y acabó con la consultora Andersen
Juicio por secreto bancario en EEUU; Piercing the “Weil”
La semana pasada comenzó en EEUU, en la Corte de Florida, el juicio contra Raoul Weil, el director ejecutivo de la división de wealth management del banco suizo UBS, por el asunto de la revelación de secreto bancario por el que el propio banc
Nuevo estándar OCDE de Intercambio de Información
Empezamos con éste post la serie sobre fiscalidad internacional que anunciamos hace un tiempo, adelantando la publicación en vista de la expectación creada
Límites entre Derecho penal y sancionador
No descubrimos nada si decimos que el derecho penal ha sufrido una expansión contraria a sus fines de intervención mínima, reservada a supuestos de máxima antijuridicidad merecedores del plus de protección que se reserva al derecho penal como ultima ratio del sistema legal. Tampoco inventamos la rueda si decimos que los tipos penales se extrapolan la mayor parte de las veces de sus
Envía tu consulta
Rankiano desde hace más de 9 años

Se habla sobre:
  • Abogados
  • bolsa
  • Contabilidad
  • Delito
  • Economía
  • Empresas
  • Estafa
  • fiscalidad
  • Gowex (GOW)
  • Ocde
Te puede interesar...
  1. Juicio por secreto bancario en EEUU; Piercing the “Weil”
  2. Enron diez años después; crónica de la ceguera ética
  3. Lecciones aprendidas del caso Gowex: La nueva dimensión en valoración
  4. Nuevo estándar OCDE de Intercambio de Información
  5. Proyecto BEPS; Gatopardismo fiscal?
  1. Enron diez años después; crónica de la ceguera ética
  2. Engaño típico en delito de estafa; una visión general (I)
  3. Puntos básicos en un programa de compliance de delito contable (reedición)
  4. Lecciones aprendidas del caso Gowex: La nueva dimensión en valoración
  5. Nuevo estándar OCDE de Intercambio de Información

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Configurar
Rechazar todas
Aceptar