Forum filatelico
Una red internacional de delincuentes utilizó Fórum para blanquear dinero
6:00 - 23/10/2006
Cristina Caballero
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Especial: Operación Atrio
Foro: Opina
Blog: Desde el BurladeroLas conexiones de Fórum Filatélico con el blanqueo de capitales a nivel internacional se complican cada vez más. La operativa que presuntamente, y según fuentes de la investigación, utilizó la empresa filatélica para blanquear dinero convertirá en una mera anécdota la presunta estafa de los sellos, cree Anticorrupción.
Tal y como ha podido saber elEconomista de fuentes de la investigación, la sistemática de blanqueo estaba presuntamente organizada en torno a una tupida red internacional de sociedades controladas por los delincuentes más buscados por la policía de varios países.
En la cúspide de la pirámide, detrás de algunas de las empresas ficticias que utilizó la compañía filatélica para blanquear, aparece Philip Mark Croshaw, uno de los mayores blanqueadores de capitales del mundo, vinculado al lavado de dinero del ex dictador serbio Slovodan Milosevic.
La trama filatélica: las relaciones con tres delincuentes buscados por la policía
Fuente: Registros mercantiles. Elaboración: elEconomista
Busca y captura
Hasta ahora, el juez Baltasar Garzón, que investiga la pieza separada de las conexiones de Fórum con el blanqueo de capitales, ha imputado a dos personas: Domingo Cuadra y José Manuel Carlos Llorca.
Este último, viejo conocido de la Audiencia Nacional, está en busca y captura. Los investigadores creen que utiliza una identidad falsa bajo el alias de Simon York.
Carlos Llorca (o Simon York) transfirió, según los investigadores, cientos de millones de euros a tres instrumentales españolas controladas a su vez por una sociedad del ex presidente de Fórum Filatélico (ya fallecido) y donde también figura el actual presidente de la filatélica, Francisco Briones: Creative Investments, Atrio Collections y Stamps Collectors.
El nombre de Carlos Llorca aparece también vinculado a cuatro sociedades españolas: Fingranal, Invernac, Amalin y Adamalin, todas ellas sin actividad desde 1997 y con la misma dirección: un apartado de correos de Málaga. Pero los datos de estas sociedades aportan nuevos datos: En Fingranal figura como dueño del 98 por ciento de las acciones Philip Mark Croshaw.
Antecedentes de Philip Croshaw
Croshaw, quien pudiera obrar como testaferro de otros presuntos delincuentes, tiene multitud de antecedentes penales y criminales en Reino Unido, y ha sido investigado en varios países por estafa, fraude y lavado de dinero negro. Aparentemente reside desde 2004 en Chipre, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.
En sus múltiples fraudes, Croshaw ha utilizado diversos nombres y fechas de nacimiento. También usa habitualmente diferentes direcciones en Londres, Guernsey y Sark, estas dos últimas en las Islas del Canal.
Philip Croshaw estuvo vinculado con el lavado de capitales en EE UU a través de las sociedades Crown Trade, Inverforth Properties, Lamport Trading y Redhill Properties, entre otras.
Desde noviembre de 2005, lo busca la policía rumana por fraude, y en Irlanda se le vinculó con una operación de lavado de capitales del ex dictador Slovodan Milosevic mediante una sociedad llamada Daki International, donde Croshaw figura de administrador.
Conexiones panameñas
Otra presunta línea de lavado de dinero abierta en Fórum conduce a Ismael Gerli, un conocido abogado panameño que actuó como testaferro del ex director de Ingresos nicaragüense, Byron Jerez Solís, en un escándalo de corrupción política que sacudió al país hace varios años.
Un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de 2004 alertaba de extraños movimientos bancarios en cuentas de Fórum. Las tres sociedades filatélicas controladas por la empresa recibieron en tres años más de 19 millones de euros. La sociedad ordenante era Watson Philatelics, radicada en Gibraltar.
Tras recibir los fondos, la