Si alguien tenía dudas sobre el blanqueo de Capitales

http://www.larazon.es/noticias/noti_eco19437.htm

Madrid- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid -el encargado del caso Afinsa-­ toda la documentación que obraba en su poder relacionada con esta sociedad de bienes tangibles.
En el extenso documento, al cual a tenido acceso LA RAZÓN, se incluye numerosa información relativa a operativas sospechosas y requerimientos de documentación de unidades de inteligencia financiera a este Servicio Ejecutivo adscrito al Banco de España, que todas concluyen o con el archivo de la causa, o siendo remitidas a diferentes organismos, como el Cuerpo Estatal de Policía o la Agencia Estatal de Administración Pública.
Si bien, ninguna de estas actuaciones encuentra en la sociedad Afinsa pruebas de blanqueo de capitales, uno de los cargos a los que se enfrentan los imputados por el caso. En concreto, los presuntos delitos de los que se acusa a los antiguos directivos de la compañía son blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal, falsedad en documento privado y delitos contra la Hacienda Pública. En la documentación remitida por el Servicio Ejecutivo también se incluye información relacionada con la existencia de dos sociedades que Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, poseía en Francia, y sus presuntas actividades ilegales. La causa fue archivada sin encontrar delito alguno.
El resto de expedientes adjuntos tratan sobre actividades sospechosas de clientes o personas físicas o jurídicas relacionadas de algún modo con Afinsa, pero en ningún caso de la compañía como tal ni de sus antiguos directivos.
El primero de los documentos corresponde a la investigación que el Sepblac realizó a Francisco Guijarro, antiguo proveedor de la sociedad e imputado en el caso. El instructor considera a 29 de abril de 2003 que «los hechos no presentan indicios de estar relacionados con ninguno de los supuestos de la Ley 19/1993, -que trata sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales- por lo que se propone el archivo provisional de este asunto». A continuación, se adjunta un informe de instrucción de blanqueo de capitales en relación con «Inversiones en Arte y Naturaleza S.L.», empresa declarada en suspensión de pagos en la actualidad. El Servicio Ejecutivo concluye a 2 de Septiembre de 2004 que «con los datos de los que se dispone no se puede confirmar que esté ante una posible estafa a inversores». No obstante, continúa el instructor «sí podrían justificar una investigación judicial más profunda».
Otro de los expedientes, fechado a 23 de julio de 2004 y que igualmente fue archivado por no encontrarse relación con los supuestos que contempla la ley de prevención de blanqueo de capitales, recoge las investigaciones a unos clientes de la sociedad de bienes tangibles.
El propio instructor de la investigación describe a Afinsa como «una mercantil que ha sido objeto en más ocasiones de investigaciones policiales, actualmente en estado pasivo y sin resultados concluyentes».
Así las cosas, el presunto delito de blanqueo de capitales del que se acusa a Afinsa y sus antiguos gestores comienza a perder fuerza. Habrá que esperar al dictamen del Juzgado número 1, que instruye, de momento, el caso.

Ahora estaría bien que muchos medios rectificaran...pero eso no lo veremos...

Un saludo

Que nadie espero rectificacion alguna, esa perla nunca estuvo en el collar, pero bien que nos la colgaron del cuello.

Y siempre será recordado el directivo que tenía 10 millones de Euros en su casa, el dinero en Suiza, las planchas para fabricar sellos...

Un saludo

Esto no es nuevo, ya lo pregonaba Goebbles en su puesto propagandístico nazi. Repetir una mentira muchas veces acaba convirtiéndola en verdad (para algunos, afortunadamente).

Otro por aquí no paraba de repetir eso de quienes supuestamente defendíamos a ciegas a los ex-gestores de Afinsa estábamos haciendo un daño irreparable a tanto cliente sin estudios ni conocimientos que tenían éstas empresas. Pues bien, ni daño, ni clientes incultos, sólo se trata de ser justo y defender las Leyes y los derechos constitucionales que tenemos todos.

Lo que si parece evidente es que sea cual sea el resultado de la investigación y/o del juicio, el daño es totalmente irreparable, de eso no cabe la menor duda. Como también pudo serlo para ING, como comentáis. No deja de ser una anécdota, pero una amiga de mi madre me consultó ayer con mucha preocupación si "todo eso" que contaban por ahí sobre ING erá verdad porque ella estaba dispuesta a sacar su dinero de ING ya que un taxista le había dicho el día anterior que ésta empresa se iba a hundir. Os puedo asegurar que ésta amiga de mi madre estaba realmente preocupada.

En fin, sigamos esperando que la racha de noticias positivas no pare, por el bien de todos los afectados.

Saludos.

Si no se han blanqueado capitales, ¿donde esta nuestro dinero?.

Pues sí ahora ya solo falta que aparezca el dinero que a desaparecido, y todos tan contentos.

De todas formas eso es solo una de las acusaciones, hay más y creo que esa iba más que nada por Guijarrito, qie por los ex-directivos de Afinsa.

El rollo del blanqueo se refería a Guijarro, pero como esto ha sido un lío desde el principio se metió todo en el mismo saco.

Que aparezca el dinero y les levantamos un monumento.