Antonio Moreno Rodríguez
- Antonio Moreno Rodríguez
4 de Agosto de 2008
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2008-08-04/30999_antonio-moreno-sera-administrador-concursal.html
21 de julio de 2005
Así se pronuncia la Agencia Tributaria en el curso del último procedimiento de inspección:
“... la relación de Fórum Filatélico con sus clientes no es, como formalmente se expresa, una relación de compraventa, sino que verdaderamente se trata de una relación de tipo financiero que podría calificarse como préstamo”.
32-1) Fórum Filatélico
En fecha 21 de Julio de 2005, la Agencia Tributaria emite un informe sobre diversos hechos relevantes observados en el desarrollo de las actuaciones inspectoras respecto de la sociedad Fórum Filatélico S.A. firmado por María Teresa Yábar Sterling, Inspectora Jefe del Equipo 16 de la Oficina Nacional de Inspección de la AEAT y por el inspector adjunto José Antonio García García. En dicho informe se incorporaban diversos anexos en los cuales se determinaba la relación de Fórum con sus clientes así como el precio de los sellos objeto de dicha relación; diversas solicitudes de información tributaria a otras Administraciones de la UE y sus contestaciones; un informe del SEPBLAC sobre personas y entidades relacionadas con Fórum Filatélico SA; la póliza de seguros para el año 2001.
El Ministerio Fiscal cimienta su investigación sobre dicho informe, así como sobre las Diligencias de Investigación nº 16/05 incoadas en la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción (que contienen los Informes Complementarios de 29 de Marzo y 3 de Abril del año 2006 sobre hechos relevantes observados en el desarrollo de las actuaciones inspectoras sobre Fórum Filatélico, también firmados por Mª Teresa Yábar Sterling), concluyendo dicha investigación mediante la interposición de una querella por un delito de estafa que por sus dimensiones podría tener una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional. Pudiendo ser los hechos además constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, de delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.
Se interpone la querella en fecha 21 de Abril del año 2006 contra los siguientes imputados.
Esta querella da lugar al Auto de 9 de Mayo del año 2006, dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el cual se acuerda el bloqueo y la prohibición de disponer, así como la intervención inmediata sobre todos los fondos depositados en cuentas bancarias en general y cualquier depósito de valores a nombre de Fórum Filatélico SA; posteriormente esta prohibición se haría extensible a todas las entidades y personas físicas directa o indirectamente relacionadas con
El día 12 de Mayo del año 2006 el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dicta un Auto en el cual dispone acordar la Administración Judicial de la empresa Fórum Filatélico SA, designando para el puesto de Administrador de la misma a D. Pascual Tomás Hernández.
De un modo simultáneo al devenir de estas actuaciones penales, el día 12 de Mayo de 2006 D. Antonio Rodríguez Muñoz, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Doña Pilar Benayas Aguado interpone ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid demanda de solicitud de concurso necesario contra Fórum Filatélico SA, siendo admitida a trámite dicha solicitud por medio de Auto el día 18 de Mayo del 2006, dando lugar a la formación del procedimiento concursal con número de Autos 209/2006, acumulándose posteriormente diversas solicitudes de concurso necesario
Tras dársele traslado a la deudora de las solicitudes admitidas a trámite, ésta presentó escrito dentro de plazo en el que manifestaba su NO oposición a la declaración del concurso, quedando las actuaciones pendientes de la resolución oportuna, que fue dictada por medio de AUTO el día 22 de Junio del año 2006, en el cual y conforme a los artículos 15 y 22 de la Ley Concursal se declaró el concurso con carácter necesario de Fórum Filatélico SA, sustituyendo al deudor en el ejercicio de las facultades de administración y disposición de su patrimonio por los administradores concursales: D. Miguel Sánchez-Calero, abogado, D. Antonio Moreno Rodríguez, economista y la AEAT, acreedora.