LA mafia INGLESA
Asimismo, Garzón ha solicitado a las autoridades judiciales canadienses, británicas, alemanes y del paraíso fiscal de Guernsey que practiquen distintas diligencias en relación a este proceso. En el caso del Reino Unido, Garzón pide que se tome declaración a Pamela Marion Randall, imputada provisionalmente por Anticorrupción por “presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales” en relación a Fórum Filatélico y Ballena Blanca, según el informe de la Fiscalía.
En lo referente a la isla de Guernsey, el juez quiere recabar datos dentro del período 2004-2006 de la sociedad International Stamps Guersey Limited, con el fin de identificar sus clientes, proveedores, socios, administradores e identificar las cuentas bancarias a sus nombre.
Por su parte, la Audiencia Nacional ha solicitado a las autoridades germanas información relativa a “diferentes cheques bancarios, así como la identidad de los titulares” de las cuentas con cargo a la cual se han emitido,
Por otro lado, Garzón ha decidido ampliar el secreto sobre la información contenida en el sumario del caso sobre el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de España.