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Cuidado con la "nueva criptomoneda" relacionada con Matador Prime

Parece ser que el lobo vuelve a atacar sobre los bolsillos de las confiadas gallinas en España. O al menos eso es lo que parece vista la frenética actividad promocional que se está realizando por parte de personas y entidades vinculadas con Matador Prime y la nueva criptomoneda creada por sus directivos y fundadores.

Para ponerse en antecedentes, hay que saber que Matador Prime era una empresa de inversión autorizada por el regulador Búlgaro, con normativa mucho más laxa que en España pero creada íntegramente por ciudadanos españoles tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen:

De hecho, su actividad comercial se centraba claramente en España con diversos agentes comercializadores como Global Financial Broker, Vica Kapital Trader, InverForextotal, Real-Time Best Investment u otros, los cuales estaban vinculados entre sí o directamente pesan sobre ellos advertencias de la CNMV. Incluso diversos socios y entidades comercializadoras de Matador Prime se han visto salpicadas por la estafa acometida por la empresa ARC Global Trader. Dicha estafa está siendo investigada por el Juzgado 2 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 94/2017) y han sido víctimas 800 familias en España con unas pérdidas reconocidas de cerca de 27 millones de euros. Concretamente tanto Global Financial Broker, como parte de los socios de Matador Prime (Santiago Pérez Serrano) están siendo investigados por estafa y apropiación indebida.

Pero además, Matador Prime y sus socios tienen vinculaciones con sus agentes comerciales en Real Time (Javier Molins Dal-re, Eduard Luis Llorente), Inverforex total (Javier Molins Dal-re), Global Financial Broker,… ya que todos tienen vínculos societarios a través de una sociedad común llamada Mónaco Financial Group (de la que Víctor Simón Canal es el CEO) y cuya sede social se encuentra en la misma oficina que Matador Prime. Por último, destacar que hay otros socios de Mónaco Financial Group que también están siendo investigados por la estafa de ARC; concretamente Luis Edward Llorente y Francisco Moreno Hervás.

                                                              

Hechas las presentaciones, ahora, entendiendo por ahora el pasado mes de octubre de 2018, Matador Prime perdió la licencia búlgara para poder realizar operaciones de inversión tanto en Bulgaria como en el resto de Europa al incumplir los deberes de buen gobierno y, en concreto, haber realizado operaciones y transferencias de fondos sin contar con las autorizaciones de los clientes y por su puesto por no realizar los correspondientes Test de Idoneidad y de Conveniencia con carácter previo a la contratación por parte del cliente.

 

El regulador Búlgaro ha iniciado el proceso de identificación de afectados y su fondo de garantía va a hacerse cargo del 90 por ciento de las cantidades depositadas hasta un tope de unos 20.450 euros en su contravalor.

 

 

Sin embargo, como decía anteriormente, el lobo personificado en la figura de Simón Pérez Canal, CEO fundador y propietario del 50 por ciento de Matador Prime, ataca de nuevo y esta vez lo hace a través de otra de sus empresas, Hawk Algorithms y su nueva criptomoneda Hawk.

Y son precisamente parte de los mismos agentes que trabajaban para Matador Prime en España los que están ahora promocionando esta nueva criptomoneda a través de grupos privados de Facebook y Telegram además de la realización de sesiones informativas en oficinas alquiladas por horas en las principales ciudades españolas para detallar las bondades de la llamada a ser la revolución de la industria según podemos ver en su Web.

 

Artículo elaborado por Eduardo Bolinches. Director de Bolsacash

 

 

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  1. #3

    Nario

    Gracias por la información. Desde el año pasado estoy asistiendo a sesiones de presentación de la ciptomoneda Hawk. El equipo del proyecto es presentado como expertos financieros a los que se han unido un potente equipo informático para poner en marcha la primera criptobolsa desde una entidad domiciliada en New York.
    En el roadmap del proyecto aparece el 4 trimestre del 2018 como la fase final del ICO con la siguiente información:
    USA ICO
    ICO en USA (Regulación A+ Esperada)
    Initial Price: 0.00800 ETH

    En la misma página web aparece el precio mercado primario del HAWK para compra a:

    0.03022 ETH 5.34USD 4.49EUR Comprar

    Los comerciales que lo están promocionando ofrecen un precio de compra de 2,5 € y están regalando ahora 50 hawk por cada asistencia a sus jornadas.

    Veremos como sigue, o acaba, todo puede ser

    Saludos

  2. #5

    Nario

    en respuesta a Manugu
    Ver mensaje de Manugu

    Te agradezco la información, Manugu, pero no logro entender cuál podría ser el/los puntos del comunicado que no cumplen, disculpa mi ignorancia.
    Lo que alcanzo a comprender, y seguro que me equivoco, es que la negociación de los tokens se producirá en el mercado norteamericano, creo, parece que se trata de valores negociables mediante un exchange que se crea, supongo que en el mismo sitio, con lo que, leyendo el comunicado, parece no precisar de autorización para realizar servicios de inversión, así como la no necesidad de folleto informativo.
    No soy capaz de interpretar correctamente el comunicado y las conclusiones anteriores no tienen buena pinta, por lo que seguro me equivoco.
    Personalmente me llamó la atención la utilidad de la criptomoneda, que representará poder convertirse en accionista de las empresas que acudan a la criptobolsa para sus ampliaciones de capital, a un menor coste, sin intermediarios, y con la identificación del inversor, que dejara de ser anónimo, cumpliendo de esta forma, con los requisitos de las operaciones financieras del mundo real.
    La idea, aparentemente, no parece descabellada, pero claro, luego hay que cumplir con las expectativas y que muchas empresas que normalmente no utilizan los mercados oficiales, accedan a este modo de financiación.
    En fin, no se me desvío del tema origen del foro, lo que es cierto es que las noticias que aparecen no presagian nada bueno.
    Gracias por la respuesta y saludos

  3. #6

    Manugu

    en respuesta a Nario
    Ver mensaje de Nario

    Pues que es una colocación en mercado español y dirigido a mas de 150 minoristas por lo que debe ir de la mando de una entidad de las entendidas con reserva de actividad conforme el art. 144.1 LMV

    Que tu le ves utilidad, perfecto. Pero no es más que otro "chiringuito". Eso si, antes con licencia y ahora sin ella.

    De momento sigue el "roadmap" es como el de cualquier chiringuito. Forex (o CDFs), cuando pierden la licencia o son descubiertos lo cambian por criptos; ¡para cuando pasaran a los bienes tangibles (diamantes, oro, etc)!


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