Información de fraude

Nuevo caso de fraude en México

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El banco Citigroup comunicó que se podría haber detectado un caso de fraude en su filial Banamex por importe de 30 millones de dólares. Esta sería la segunda vez en un breve espacio de tiempo que Banamex comete fraude este año ya que hace poco más de 1 mes que se descubrió el fraude del caso Oceanografía en el que la filial mexicana de Citigroup también estaba implicada.

Primer caso de fraude

El primer caso de fraude se descubrió cuando el banco mexicano otorgó créditos a Oceanografía por valor de 7.560 millones de pesos para un programa de descuentos de cuentas por cobrar en el que Pemex también estaba implicado y del que más de 5.000 millones suponían cargos fraudulentos.

Nuevo fraude de Banamex

En esta ocasión desde Citigroup afirman Leer más >>

Banamex despide a dos operadores por fraude

La filial mexicana del grupo Citigroup, despidió a dos operadores de bonos tras descubrir que habían cometido fraude el año pasado en diversas operaciones. Leer más >>

Juan Ramón Rallo,las inverosímiles cifras del fraude fiscal.

Categorizado | Mi blog Las inverosímiles cifras de fraude fiscal Publicado el 06 octubre 2012 por Juan Ramón Rallo Prácticamente todos hemos escuchado en Leer más >>

No contraten seguros nuez es un fraude el 3x1

Para los que le ofres can este seguro no lo hagan, e sufrido un incendio en mi casa el 17 de diciembre y hasta la fecha de hoy no e tenido ninguna respuesta y Leer más >>

El fraude con tarjetas de crédito y débito se dispa casi un 15%.

"El fraude con tarjetas de crédito y débito en la zona única de pagos en euros aumentó por primera desde 2.008, según el tercer informe sobre fraude con Leer más >>

Comunidades con mayor fraude a las aseguradoras

Según los datos facilitados por AXA tras analizar el incremento del fraude a aseguradoras en el año 2013, las Comunidades Autónomas donde se han registrado Leer más >>

Aumento del fraude a las aseguradoras

En el año 2013 se ha vuelto a incrementar el fraude a las compañías aseguradoras. Según datos de AXA, ha aumentado un 11.6%. Por otra parte, casi todos los Leer más >>

¿Qué hacer cuando pierdes o te roban tu tarjeta?

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La desaparición de las tarjetas genera un grave problema a los usuarios, ya sea por distracción o robo, deberán importar una serie de medidas para contener sus efectos y solucionar Leer más >>

Unión Phenosa y Santander Cosumer inventan el fraude fiscal al usuario (no a la AEAT)

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Para que digan que en España no investigamos, ¡viva el I+D casposo-choricil! Pues resulta que Unión Phenosa aplica el IVA a una cuenta a la que ya se le ha Leer más >>

Pensiones públicas: ¿amenaza real o fraude intelectual?

04 de diciembre de 2013 Publicado en Novas de Galiza nº 131, noviembre de 2013 Los constantes anuncios de la insostenibilidad a largo plazo del sistema de Leer más >>

Fraude Empresarial: costó 50.000 millones a España en 2013

El fraude le costó a España 50.000 millones de € en 2013,este dato se extrae de un informe realizado por la empresa KPMG. A nivel internacional, el fraude Leer más >>

Fraude fiscal, secreto bancario suizo... Salvados día 24/11/2013

No vi el programa en "directo", solo tengo estos vídeos aunque quiero compartirlos con vosotros porque me ha parecido muy interesante: -Entrevista a Falciani Leer más >>

Fraude en chapter kodak

Amigos habro este foro ante la clara evidencia de irregularidades en chapter 11 de kodak esperando aportes 1)echos relevantes juez ALAN GROPPER se nego a Leer más >>

Qué hacer si te clonan la tarjeta

Hoy entré a mi servicio de banca online Bancomer y vi que tenía cargos en la tarjeta que no son míos y que no me suenan de nada. Estoy preocupado porque no se si me clonaron la Leer más >>

El alumno de filosofía y su peculiar cruzada contra la moral

Un tal Jaime Botín, que resulta que ahora es alumno de filosofía, carga en un artículo de opinión contra la hipocresía de los otros, amparándose o relacionándola de alguna forma en Leer más >>

Cofidis no quiere que se publicite que devuelve los seguros contratados en fraude de ley

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No hay manera de dejar cerrado el tema de los seguros de Cofidis, empresa líder en su sector, esto es en crear deudas eternas. Cada semana surge una charlotada nueva (no se rían Leer más >>

Fraude en las comercializadoras de café

El gobierno ha reconocido que 13 comercializadoras de café han cometido fraude en los cobros del subsidio. Estas compañías son Conacoop, Agromicafé, Bienagro, Los Yalcones, Centra Leer más >>

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