Sanciones BDE año 2004

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07/03/05 (21:29)

Sanciones BDE año 2004

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El Banco de España sancionó con con 1,36 millones a dos bancos y cuatro sociedades de tasación en 2004
Hora: 18:47 Fuente : Europa Press
MADRID, 07 (EUROPA PRESS)

El Banco de España sancionó el año pasado con una multa global superior a los 1,36 millones de euros a dos bancos privados y a cuatro sociedades de tasación, además de a varios de sus administradores y accionistas por la comisión de varias infracciones graves, según figura en su Memoria de Actuaciones de 2004 remitida al Congreso.

Entre los seis expedientes sancionadores resueltos figura el relativo a Eurobank del Mediterráneo, que finalizó con la revocación de autorización para operar del banco, aprobada por Consejo de Ministros el 30 de abril de 2004. Eurobank perdió dicha autorización tras incumplir las exigencias de dotación para insolvencias, el deber de veracidad informativa debida a los depositantes y al público en general, negarse o resistirse a la actuación inspectora y mantener durante seis meses menos recursos propios de los requeridos a una entidad de crédito.

El Gobierno inhabilitó también a su ex presidente, Eduardo Pascual, para ejercer cargos de dirección y administración en cualquier entidad de crédito por un plazo de 20 años y le multó con 230.000 euros por su participación en la comisión de esas sanciones.

También multó al entonces consejero José Luis Rubio Virseda con un total de 110.000 euros y 11 años de inhabilitación, al consejero Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló con 8 años y 80.000 euros. La consejera María del Carmen Rodríguez Robledo, el consejero Juan Luis Albert Caballero y el entonces director general Ramón Vicente Camps recibieron multas de entre 60.000 y 85.000 euros y entre 3 y 6 años de inhabilitación.

El organismo dirigido por Jaime Caruana multó con otros 210.101,21 euros a otro banco por sendas infracciones muy graves, relacionadas con el incremento de participaciones significativas, e impuso otra multa igual e inhabilitación para ejercer puestos directivos en banca por cinco años a "algunos de sus accionistas y de sus órganos de administración y dirección".

SOCIEDADES DE TASACION

Entre las actuaciones de 2004, figura la conclusión además de cuatro expedientes sancionadores para otras tantas sociedades de tasación. Uno de ellos deriva en la pérdida definitiva de homologación de una de las compañías para prestar servicios de tasación y en la separación del cargo con inhabilitación durante un año para varios de sus directivos. Otra sociedad de tasación tuvo que hacer frente a una multa por 70.000 euros por mantener un capital inferior al exigido, no alcanzar el número mínimo de profesionales requerido ni contar con la titulación necesaria de los firmantes de los informes y certificados de tasación.

El Banco de España multó a otra sociedad de tasación con 35.000 euros y a tres de sus administradores con sanciones de 11.000, 7.000 y 7.000 euros, por su responsabilidad en la insuficiencia de capital mínimo que presentaba la sociedad y el hecho de que no dispusiese de una organización, medios y sistema de control interno según lo exigido por ley.

En otro expediente se sanciona a una firma de tasación con 30.000 euros y a cuatro de sus directivos con multas de 25.000 euros a cada uno por no disponer de una organización medios y sistemas de control interno según lo establecido.

Telebank
en respuesta
a Cabreado
08/03/05 (10:45)
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El Banco de España sancionó con con 1,36 millones a dos bancos y cuatro sociedades de tasación en 2004
Hora: 18:47 Fuente : Europa Press
MADRID, 07 (EUROPA PRESS)

El Banco de España sancionó el año pasado con una multa global superior a los 1,36 millones de euros a dos bancos privados y a cuatro sociedades de tasación, además de a varios de sus administradores y accionistas por la comisión de varias infracciones graves, según figura en su Memoria de Actuaciones de 2004 remitida al Congreso.

Entre los seis expedientes sancionadores resueltos figura el relativo a Eurobank del Mediterráneo, que finalizó con la revocación de autorización para operar del banco, aprobada por Consejo de Ministros el 30 de abril de 2004. Eurobank perdió dicha autorización tras incumplir las exigencias de dotación para insolvencias, el deber de veracidad informativa debida a los depositantes y al público en general, negarse o resistirse a la actuación inspectora y mantener durante seis meses menos recursos propios de los requeridos a una entidad de crédito.

El Gobierno inhabilitó también a su ex presidente, Eduardo Pascual, para ejercer cargos de dirección y administración en cualquier entidad de crédito por un plazo de 20 años y le multó con 230.000 euros por su participación en la comisión de esas sanciones.

También multó al entonces consejero José Luis Rubio Virseda con un total de 110.000 euros y 11 años de inhabilitación, al consejero Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló con 8 años y 80.000 euros. La consejera María del Carmen Rodríguez Robledo, el consejero Juan Luis Albert Caballero y el entonces director general Ramón Vicente Camps recibieron multas de entre 60.000 y 85.000 euros y entre 3 y 6 años de inhabilitación.

El organismo dirigido por Jaime Caruana multó con otros 210.101,21 euros a otro banco por sendas infracciones muy graves, relacionadas con el incremento de participaciones significativas, e impuso otra multa igual e inhabilitación para ejercer puestos directivos en banca por cinco años a "algunos de sus accionistas y de sus órganos de administración y dirección".

SOCIEDADES DE TASACION

Entre las actuaciones de 2004, figura la conclusión además de cuatro expedientes sancionadores para otras tantas sociedades de tasación. Uno de ellos deriva en la pérdida definitiva de homologación de una de las compañías para prestar servicios de tasación y en la separación del cargo con inhabilitación durante un año para varios de sus directivos. Otra sociedad de tasación tuvo que hacer frente a una multa por 70.000 euros por mantener un capital inferior al exigido, no alcanzar el número mínimo de profesionales requerido ni contar con la titulación necesaria de los firmantes de los informes y certificados de tasación.

El Banco de España multó a otra sociedad de tasación con 35.000 euros y a tres de sus administradores con sanciones de 11.000, 7.000 y 7.000 euros, por su responsabilidad en la insuficiencia de capital mínimo que presentaba la sociedad y el hecho de que no dispusiese de una organización, medios y sistema de control interno según lo exigido por ley.

En otro expediente se sanciona a una firma de tasación con 30.000 euros y a cuatro de sus directivos con multas de 25.000 euros a cada uno por no disponer de una organización medios y sistemas de control interno según lo establecido.

Re: Sanciones BDE año 2004

La posición activa que ha adoptado la DGSFP contra el concurso de acreedores presentado recientemente por una compañía aseguradora que intenta evitar su liquidación, es decir, EXACTAMENTE EL MISMO CAMINO QUE EL EMPRENDIDO EN SU DIA POR EUROBANK, contrasta con el "silencio administrativo" del Banco de España respecto a la suspensión de pagos de EUROBANK, optando por no usar de sus competencias de intervención en la Junta de Accionistas a la que el Juzgado obligó a pronunciarse con carácter previo a la aceptación de la solicitud de suspensión de pagos.

La solvencia del sistema financiero también se defiende evitando la pérdida de confianza de los clientes, evitando que entidades mal gestionadas como Eurobank se amparen en regulaciones mercantilistas para someter a los depositantes al tratamiento de "acreedores ordinarios" y no como consumidores que depositan su confianza en el sistema financiero. ¿ Vale más el interés particular de unos malos gestores bancario en mantener su inversión que la confianza del público ? Nosotros creemos que no. Por eso aplaudimos la decisión activa de la DGSFP contra la lesiva decisión tomada por una compañía imitadora de Eurobank y su suspensión de pagos en el sector asegurador.

Cabreado
en respuesta
a Cabreado
08/03/05 (11:21)

Re: Sanciones BDE año 2004(otro medio de Informacion)

Caruana multa con 1,36 millones a entidades financieras




¿le interesa?



Europa Press / MADRID (08-03-2005)

El Banco de España sancionó en 2004 con 1,36 millones de euros a dos bancos y a cuatro sociedades de tasación, además de a varios de sus administradores y accionistas por varias infracciones graves, según su Memoria de Actuaciones remitida al Congreso. Entre los seis expedientes figura el de Eurobank, que finalizó con la revocación de su autorización para operar del banco. El Gobierno inhabilitó también a su ex presidente, Eduardo Pascual, para ejercer cargos de dirección y administración en cualquier entidad de crédito por 20 años y le multó con 230.000 euros. También multó a los ex consejeros José Luis Rubio Virseda con 110.000 euros, Alfonso Coronel de Palma con 80.000 euros. Otros consejeros y altos cargos del banco recibieron multas de entre 60.000 y 85.000 euros, y fueron también inhabilitados.

Otro banco fue multado con 210.101,21 euros por infracciones muy graves, relacionadas con el incremento de participaciones significativas

Cabreado
en respuesta
a Telebank
08/03/05 (11:26)

Re: ¿Comisiones?

¿Habra habido comisiones de algun tipo? pues no se explica que se le haya dejado hacer tantas cosas,-
Estos de las comisiomes esta candente y de actualidad¿Sabremos la verdad?

Cabreado

Telebank
en respuesta
a Cabreado
08/03/05 (11:35)

Según ellos, nosotros tenemos la culpa.

Esa minoría que defiende el Convenio de Acreedores die ahora que nosotros les "hemos toreado", porque no están dispuestos a reconocer en ningún momento que quien les ha toreado y de mala manera ha sido Eurobank y el FGD Bancario.

Atila
en respuesta
a Telebank
08/03/05 (17:16)

Re: Según ellos, nosotros tenemos la culpa.

La minoria que usted habla TELEBANK, es de un porcentaje muy importante de ahorradores del EUROBANK, ¿se ha preguntado usted cuantos de sus socios son afectados por el EUROBANK? ¿Si con sus opiniones en este foro ha tenido más bajas que altas en su Asociación? ¿Se ha preguntado usted que de los 2000 afectados que quedamos hay gran dispersión geográfica y es dificil tanto firmar un convenio puesto solamente en algunas notarias de pocas capitales? Pues si se lo ha preguntado pero como a usted le conviene lo de la "minoria", pues venga minorías. ¿La minoria que votó la Constitución Europea? Porque el resultado fue SI, pero votó minoria de electores ¿tampoco le parece válida?

Nabeca
en respuesta
a Atila
08/03/05 (21:53)

Re: No sabe, no contesta.

Es curioso que siempre que queda en evidencia hace lo mismo: callada por respuesta.

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