Fraude: Resultados en Rankia (88)

Fraude iberdrola

tirano31. hola a todos,mi caso es un poco llamativo,tengo un adosado en toledo en el cual no vivo,hace unos quince dias me llamo un vecino diciendo que me habían quitado

Intentos de fraude con el comienzo de la Campaña de la Renta 2012

CIRO Consulting. Durante el inicio de la Campaña de la Renta 2012, se producen numerosos intentos de fraude o estafas tributarias.Este año la Agencia Tributaria ya ha detectado fraudes de este tipo, a través del envío de correos electrónicos, que simulan ser enviados desde el organismo de la Agencia Tributaria.

El gran fraude de las participaciones preferentes según el Defensor del Pueblo y analistas financieros

Consumerista. A lo largo del informe desarrolla en forma muy realista esos puntos iniciales, apuntando a las malas prácticas seguidas tanto por las entidades que han emitido estos títulos como por los reguladores españoles (Banco de España y CNMV).

España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia unidos contra el Fraude

CIRO Consulting. Los Gobiernos de estos cinco países han adoptado un acuerdo, por el que intercambiarán información tributaria. Este proyecto facilitará el acceso a la información económica, mediante un proceso “multilateral, automático y estandarizado”. El proyecto se basa en las disposiciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), que fue introducida por Estados Unidos en .

Plan de Control Tributario 2013

CIRO Consulting. La Agencia Tributaria trata de luchar contra el fraude fiscal y aduanero mediante una serie de medidas que se recogen en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013, el cual viene condicionado por el intenso proceso de cambios normativos que ha acontecido a lo largo de 2012, debido a la necesidad de consolidación de las cuentas públicas y reducción del déficit. Se destaca que.

Mover operaciones a India ¿puede resultar ruinoso?

Comstar. Los empleos se van a ultramar, y muchos empleos llegan a India como un asunto de moda, y con la crisis van las empresas guiadas por los bajos precios y la abundante oferta de trabajadores, confiados en que pagar salarios y entrenamiento saldrá más barato que pagar salarios en el mundo desarrollado.

Medidas anticorrupción: inspección a los representantes políticos

CIRO Consulting. En la situación actual, en la que los ciudadanos consideran, según el último barómetro del CIS de febrero, que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) solicita la realización de un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las administraciones y en todos los partidos

La deuda pública y el fraude con tarjetas de crédito

Comstar. El fraude con tarjetas de crédito funciona de manera similar al problema de la deuda pública.Tienes una tarjeta de crédito. Resulta que un sujeto que se ha robado tus datos, ha hecho compras por internet y la deuda te la dejan a tí. Eso significa que el ladrón se ha quedado con las cosas (y es el beneficiario) y tú te has quedado con la deuda.

Un broker estadounidense condenado a 50 años de prisión por fraude

Reinonazari. os dejo enlace. El elemento pidió clemencia, la respuesta de la juez fue nanai de la china, vas caminito de triana. Ademas se le condena a devolver las

Desmantelada en Bilbao una trama de fraude de la RGI para cobrar dos prestaciones

Empecinado. Viene un emigrante, un congoleño y le sueltan por la cara 900 euros y si es un espabilado como es el caso cobra dos veces la Renta de Garantía de Ingresos,

Que tiempo dispone la ley en que tu aseguradora investigue lo que piensan que puede ser fraude o mala fe

moetmadrid. El dia 26 de Septiembre del año 2012, sufri un robo en mi restaurante. Tras entregar documentaciòn la compañia envio un segundo perito, ya que no tenian claro

Que tiempo dispone Axa en valorar e investigar un fraude

moetmadrid. El dia 26 de Septiembre del año 2012, sufri un robo en mi restaurante. Tras entregar documentaciòn la compañia envio un segundo perito, ya que no tenian claro

Valores Santander: fraude en su valoración financiera y comentario de las primeras sentencias

Consumerista. El pasado mes de julio, antes de la conversión final de estos Valores, ya publiqué un primer y amplio artículo sobre ellos, con revisión de las circunstancias económicas en que se emitieron; sus características y las malas prácticas en que el Banco incurrió para colocarlos a sus clientes; y las posibilidades que éstos tenían de reclamar.

Irán condena a muerte a cuatro banqueros por un caso de fraude.

Bancor. En Spain cuando tarde mal y nunca se condena a uno, a continuación lo amnistia el gobierno de turno.Lease el caso de Alfredo Saenz, magante de las finanzas,

La policía irrumpe en el colegio de abogados de Madrid por acusaciones de fraude

Alcalde67. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/19/madrid/1355919974_172486.html Da igual donde miremos; es el colegio de abogados y se acusan de fraude electoral, compra

HP, victima de un fraude

Esperanzado. Las acciones de HP caen un 13,5% en Wall Street, como consecuencia del anuncio de HP de que fue victima de una sobrevaloración en la compra de la compañía de de software "Autonomy", los hechos ocurrieron en 2011 cuando se adquirió por 11.000 millones de dólares, una cifra muy elevada, según criticaron en su día diferentes analistas.

Sobre las nuevas normas fiscales contra el fraude

Buso. Saludos! Dos dudas que me atañen: 1) Yo tengo en cartera acciones de valores extranjeros: BMW, por ejemplo: ¿Tengo que declarar algo? 2) Si hago una reforma

Persiguiendo a Madoff

Echevarri. Acabo de terminar de ver Persiguiendo a Madoff, Chasing Madoff, un documental del 2011 acerca de la estafa que sacudió los cimientos de las altas finanzas mundiales. Y, sin aportar datos desconocidos, o muy novedosos, lo cierto es que me ha resultado interesante, bien hecho e interpretada.   Digo interpretado porque a Harry Markopoulos, el denunciante de Madoff, se le notan

Atencion Fraude targetas debito

Kttolo. Hola, hoy me han llamado de Unnim, me comunican que desde central les han indicado que mi targeta de debito está en un listado de posibles targetas clonadas,

Nueva ley contra el fraude

A.Gil. Tras haber sido publicada hoy en el BOE esta ley antifraude entra mañana en vigor. La nueva normativa, es según Rajoy la más ambiciosa de la democracia. Entre

Fraude de las empresas de restauración a costa de la crisis. - negocio

quinito1950. Actualmente en muchas empresas de cafeterías y restaurantes de España se están aprovechando que no hay trabajo para contratar personal sin ningún tipo de

Sospecha de fraude seguro de vida

louise2. Hola, tengo la sospecha de que una persona ha falsificado el certificado médico de su mujer para cobrar un (o dos) seguro de vida que le hizo cuando se enteró

El sistema financiero español y el banco malo. Fraude total !.

Bancor. Excelente exposición (13') por parte de un analista financiero independiente, de la cruda y dura realidad de nuestro sistema financiero y en manos de quien se

El fraude de la Seguridad Social: Nos podríamos jubilar a los 50 cobrando, sin pegar un palo al agua, 3.000 euros

troyano01. Decía Zapatero, en uno de esos delirantes discursos ante las Cortes donde arroja tanta palabrería socialista como su privilegiado cráneo le permite, que los

Fraude fiscal en España. Un ranking de Los fraudes “preferidos” por los españoles

Rsanjose. Fraude fiscal en España. Un ranking de Los fraudes “preferidos” por los españoles Hablar de fraude fiscal es como hablar de sectas o sociedades secretas,

Plan anti fraude ¿hay que declarar los seguros de vida contratados en el extranjero?

Principianta. Hola, he visto en la web del Banco de España los formularios para declarar las cuentas en el extranjero, pero no me queda claro si aplica a cualquier producto

El Gobierno legaliza el fraude en las rebajas

Antoniomiguel. http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=6969 Podrán durar menos de 24 horas y anunciarse aunque los productos ni siquiera hayan estado en la tienda el día

Cómo salir de la crisis. Fraude. El documental

Imarlo. Impresionante documental en el que se explican las causas de la crisis actual y además se exponen soluciones completamente distintas a las medidas Keynesianas que están empleando actualmente todos los gobiernos. 

Cobertura de VISA en caso de fraude

artamendii. A finales de Marzo entraron en mi casa y me robaron varios objetos entre ellos la cartera y dentro de la misma estaba la Visa, con la cual fueron a un

No me arreglan el coche alegando que es un fraude

Marisol27. Hola a todos: Os escribo para contaros mi caso con la esperanza de que me podais ayudar. Resulta que a mi novio y a mi nos dieron un golpe en el coche, el

¿Qué son los préstamos interbancarios? ¿Qué son el Libor y el Euribor?

Comstar.   El Serious Fraud Office (SFO) en Reino Unido estaría considerando imponer cargos criminales contra banqueros que habrían intentado manipular las tasas interbancarias (Banks could face criminal probe as SFO considers evidence). http://www.bbc.co.

Impuestos y fraude fiscal

Antoniomiguel. Este artículo cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de

Extracto de la Presentación del Plan de Lucha contra el Fraude del Gobierno

Antoniomiguel. Quiero destacar este extracto del citado: "El fraude distorsiona la actividad económica, provoca competencia desleal entre las empresas situando en

¡Somos la leche!: Hacienda paraliza el pago a proveedores tras detectar un intento de fraude

Feinmann. Hacienda paraliza el pago a proveedores tras detectar un intento de fraude El Ministerio de Hacienda ha paralizado de forma cautelar el pago a proveedores

Victoria-grant-en-espanol-fenomeno-en-internet-la-nina-explica-como-los-bancos-cometen-fraude

Antoniomiguel. http://bolsa.com/blog/victoria-grant-en-espanol-fenomeno-en-internet-la-nina-explica-como-los-bancos-cometen-fraude.html

Hacienda abre la puerta al fraude en su proyecto de orden de amnistía fiscal

antioco. Los defraudadores lo tendrán más fácil este año para lavar dinero negro. Al menos, si prospera el proyecto de orden que ha preparado el Ministerio de Hacienda

Fraude con mi tarjeta de crédito

pinjfloid. Hace dos o tres semanas recibí un mensaje en mi móvil cuyo remitente era: Banco. En él me decía que tenía que entrar en la página www.visacredito.com para

Fraude Cajero Automático 4B de Banco Santander - tarjetas de débito

estafada83. Os relato los hechos: el pasado día 1/12/2011 voy a un cajero automático de la red 4B de Banco Santander a realizar una extracción de 300€. El cajero me

El precio de la energía y el fraude de las instalaciones inútiles

Consumerista. Llevamos años padeciendo la reivindicación del lobby energético sucio de que hay que subir la tarifa de la luz porque no cubre el coste de producción. Y en los últimos años, viene clamando también contra los productores de energías renovables, de las que dicen que elevan el coste de producción. Cualquiera que haya investigado con un mínimo de seriedad la cuestión sabe que poco de lo que dice

Fraude con tarjeta visa

Gin318is. Hola muy buenas. He sido victima de un fraude de la tarjeta de credito visa infinite me han realizado una serie de cargos sobre mi tarjeta a traves de intenet

Hacienda perseguirá el fraude de deportistas y artistas

Empecinado. La Agencia Tributaria vigilará a las personas que muestren signos de riqueza Hacienda investigará las importaciones provenientes de Asia El organismo

cambio de nombre seguro ¿fraude legal?

Force. Buenas tardes ,tras un par de siniestros en casa he recibido carta de la compañia aseguradora conforme no me renuevan la póliza a su vencimiento. Tras hablar

Ayuda ante ROBO y FRAUDE con tarjetas en Cajeros

jfrlancharro. Os expongo el caso de mi Madre, una señora de 70 años con una pensión de 350€ mes quien vive sola y si llega a fin de mes es por las ayudas que yo, estudiante

España pierde anualmente 70.000 millones por el fraude fiscal

Empecinado. El equilibrio entre ingresos y gastos en las cuentas públicas está a la orden del día en las últimas semanas. Abundan los datos sobre el dinero que entra y el

Fraude con tarjeta débito, me han cargado 1100€ en negativo.

arnipau. Perdí la tarjeta débito y alguien la utilizó, comprando por Internet, el banco me cargo 1180€ en negativo, ya que en la cuenta no había saldo. Como es

Fraude con pagarés entre empresas.

Chanquete. Una empresa comunico a otra que había perdido sus pagares y solicito que le enviara otros por las mismas cantidades. La emisora de los pagares comunico al

Rebajar la tasa de fraude en diez puntos recaudaría 38.000 millones adicionales

Feinmann. Rebajar la tasa de fraude en diez puntos recaudaría 38.000 millones adicionales, más del doble de lo que prevé ahorrar Rajoy Los Técnicos del Ministerio de

Intento de fraude BBVA net

Cieloliquido. Hola, hace cosa de un año recibí en mi correo un mail haciendose pasar, supuestamente, por el BBVA net, del cual no tengo ni he tenido cuenta nunca, que decia

Fraude de Movistar

Magallanes72. Bueno, esto es una queja a esa compañía que quiere tener fama de seria, pero en fin, de seria no tiene nada. Me pusieron a mi nombre por error de ellos un

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