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Etiqueta "evasión fiscal": 3 resultadosPaypal y la evasión de capitales
28 de Octubre de 2008
Como pasa el tiempo. Ya han pasado siete meses desde que dediqué una entrada a las Entidades de Dinero Electrónico. Os comentaba en aquel post qué eran y que no eran. Concluía como estas entidades, hoy por hoy, se limitaban a ejercer su trabajo como generadoras de medios de pago electrónico, generalmente asociadas al comercio web, y venía a compararlas, más que con una entidad bancaria o crediticia, con una remesadora. Desde entonces no he leído mucho al respecto en la blogosfera, y es una pena, ya que creo que hay excelentes oportunidades de negocio en este sector, y debería ser objeto de estudio por aquellos que saben, no como yo. Eso si, como brillante excepción, me cabe recomendaros la lectura de dos posts de Remo, de Pymes y Autónomos, dedicados al funcionamiento con PayPal, una de las principales EDEs del momento (que caray, salvo error por mi parte, la más grande y con diferencia). En uno d ellos, se dejaba caer de rondón el domicilio social de PayPal Europa en un ¿paraíso fiscal? El caso es que en los dos párrafos anteriores se han deslizado dos ideas que tarde o temprano es posible que lastren el futuro de PayPal o que le abran nuevas vías de negocio, a ella u a otras EDEs. He hablado de remesadoras y también he hecho referencia a paraísos fiscales. Y es aquí donde puede haber alguna zona que alguien intente controlar y otros aprovechar. A finales del año pasado se desataba una pequeña histeria en Argentina. Numerosos internautas argentinos veían como no podían operar con PayPal u otros servicios asimilados. Concretamente lo que ocurría es que sus tarjetas de crédito Visa, Amex, etc asociadas a PayPal eran bloqueadas a estos efectos. ¿Qué estaba ocurriendo? Por lo que se ve, un estudio jurídico había alertado sobre la posibilidad de que a través de estos medios de pago electrónico se vulnerase la normativa argentina sobre movimiento de capitales al exterior. parece, y digo que solo parece, que todo se soluciono, y estas tarjetas volvieron a estar operativas para las EDEs. Sin embargo, todo ello dejo en el aire una serie de cuestiones: 1. Esta claro que a través de este sistema, bien directamente usándolo como sistema de transferencia de fondos, bien indirectamente, manipulando o fingiendo una relación comercial, se pueden sacar fondos al exterior. Esto es especialmente interesante en países como el argentino donde existe una normativa contra la llamada evasión de capitales (cosa que por cierto en España no existe, repito, no existe el delito de evasión de capitales, desde hace años ya). 2. La pregunta o es si es posible, la pregunta es qué tipo de información suministran estas EDEs o las Tarjetas de Crédito asociadas en relación con estos movimientos. Entiendo que debería ser la misma que si se utilizasen cuentas corrientes bancarias, pero algo me hace sospechar que no. Es por ello que alguien en Argentina puede ponerse nerviosos. Repito que en España existe libertad a la hora de movilizar capitales al exterior (hay que informar a la Administración según marca la Ley, y hay que declarar los rendimientos que se obtengan, pero lo del bunker también se acabo en estas materias) 3. Todo esto me trae a la memoria una práctica que he oído en alguna ocasión sobre como disponer de nuestro dinero si tenemos una cuenta corriente en un paraíso fiscal. Inculo algunos llegan a sotener que existen tarjetas en las que no consta el nombre del titular en el plástico, y que incluso pueden eludir la asociación el banco final depositario de los fondos en un rastreo informático. La mecánica para reintegrar fondos es tan simple como acercarse al cajero y extraer el dinero con total alegría. De ser cierto, esta claro que hay un agujero, grande o pequeño en relación con los medios de pago en la lucha contra el fraude fiscal. Interesante tema y poco tratado.
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paypal · evasión fiscal
II. Evasión y victoria.
29 de Junio de 2007
15 años después de aquel encuentro.
BJ caminaba lentamente. De vez en cuando se detenía para observar alguno de los escaparates de la zona más chic de la capital. Una capital que en estos años había cambiado portentosamente. De una ciudad provinciana, atrasada y con complejos, se había convertido en una megaurbe avanzada, dinámica, y donde se podía oler en el aire el aroma del dinero. Y es que como había dicho el Ministro de Economía, aquel era el país donde uno se podía hacer rico más rápidamente. Y los F lo habían aprovechado, como siempre que habían tenido ocasión a lo largo de la Historia. Al final el cambio político sucedió, salvo por episodios contados, de un modo civilizado. Ordenadamente. Tras una primera etapa de transición, las elecciones llevaron al poder a los socialdemócratas. En un primer momento fueron vistos con recelos por muchos actores económicos. No así por los F. Les conocían bien. Sabían que, durante toda la etapa de la dictadura, no habían existido. Y en este tramo final, habían conseguido despertar de ese sopor. Los F estaban entre aquellos que les habían resucitado. Con inyecciones de dinero, con el apoyo soterrado entre la alta sociedad(no son tan malos como parecen), incluso alentando que muchos de sus cachorros se incorporasen a sus filas, absolutamente necesitadas de personal cualificado para el futuro Gobierno del País. Necesidad acrecentada por el nuevo modelo federal que se había impuesto y que disparaba la demanda de burócratas, así como las posibilidades de negocio. Incluso habían colaborado en el lanzamiento del diario La Nación, convertido en la Biblia del progrerío. No, definitivamente estos rojos eran de los suyos. Y de rebote, habían conseguido su fin último, desarbolar a los comunistas. Leer más
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evasión fiscal · victoria
I. Evasión y victoria
27 de Junio de 2007
En algún país, 1977. Borjamari (en adelante BJ) se encontraba incómodo. Mientras caminaba por el centro financiero de la capital sus pensamientos le devoraban. Repasaba una y otra vez los motivos por los que se dirigía a aquella cita. Motivos de peso, muy serios y que conducían a un encuentro que, para nada, estaba dentro de lo habitual. Ni por causas, ni por interlocutores, ni por las posibles implicaciones que pudiera tener. BJ contaba con 26 años. Pertenecía a una de las familias(en adelante los F) del establishment. Los suyos contaban con participaciones en numerosas empresas del país(el trabajaba como abogado en el Bufete que habían fundado),con puestos destacados en la Administración y en las escasas instituciones representativas que convivían con la moribunda dictadura. Incluso en la Iglesia Católica tenían colocados sus peones. Durante años habían sido, como otros muchos, beneficiarios directos del Régimen, al que en su momento habían prestado todo su apoyo. Y se lo habían cobrado pero bien. El proteccionismo económico instaurado por el Dictador había impedido la competencia exterior, gozaban de fuertes contratos públicos, y las autoridades eran permisivos y tolerantes en materia de obligaciones fiscales y de seguridad social. Un edén. Leer más
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evasión fiscal · victoria
Otros contenidos sobre 'evasión fiscal' en Rankia.comLa cara de tonto
Yo mismo.
Es imposible que esto que dicen que es un país funcione con un mínimo de seriedad, mientras a todo aquel que se le ocurra intentar ser un poco serio tenga que asumir todos y cada uno de los días que está haciendo el tonto de una forma increíble. Es tan simple como entender que si lo que se prima es el puro cachondeo, no se puede esperar seriedad.
Apariciones y desapariciones del caso Botín en la prensa
Yo mismo.
En junio de 2011, se conoció la admisión a trámite de una denuncia contra gran parte de la familia Botín, a cuenta de evasión de impuestos al estar estos entre las fortunas que aparecieron en la lista de nombres de la sucursal suiza de HSBC.
Los alrededores del caso Botín
Yo mismo.
Lo que está claro es que lo acaecido en el verano de 2010, estaba realmente muy claro y no era otra cosa que una amnistía en toda regla, de la que deberían responder quien sea que haya decidido remitir una carta a todos los nombres que aparecieron en esta lista.
Yo uso la ironía; otros directamente morro
Yo mismo.
El caso es que la televisión sueca, se ha puesto a investigar, (lo que hacen por ahí), y han encontrado que IKEA montó una red para pagar menos impuestos usando paraísos fiscales. No deja de ser curioso que en esos países investiguen las televisiones, mientras en España no dejen investigar a los de hacienda.
¿Argumentos para que Hacienda no investigue a determinadas personas?. ¿Cuentos?
Yo mismo.
Hoy toca hablar de los argumentos que estamos escuchando para defender que no se puede hacer nada con los titulares de las cuentas de Suiza a los que se les ha ofrecido la posibilidad de regularizar. La mayoría son simplemente absurdos por más que se repitan.
Inspectores de Hacienda Vs defensores de las grandes fortunas, (gobierno, medios de comunicación y las fortunas)
Yo mismo.
En este culebrón que tenemos montado en el ámbito económico, tenemos unos personajes que están recibiendo de todos lados. En este caso son los inspectores de la agencia tributaria, que están siendo sometidos a un intenso bombardeo desde todos los lados.
Documentos TV - Paraisos Fiscales, la Gran Evasión.
Krusty.
Interesante documental, por si alguien le pueda interesar. http://www.documaniatv.com/social/documentos-tv-paraisos-fiscales-la-gran-evasion-video_deadc6420.
Plan de Evasión Cero
Pepenalty.
Alguien conoce este plan? En qué consiste? guarda algún tipo de relación con la presunción de inocencia en defensa del contribuyente
Significa evasión de capitales a un paraíso fiscal...
Gurús Mundi.
Significa evasión de capitales a un paraíso fiscal (Andorra) donde tu patrimonio no estará protegido por un regulador como el Banco de España o la CNMV ni por un fondo de garantía de depósitos o por un estado de derecho como nosotros consideramos normal...
Evasión de impuestos
Sifonte.
Evasión de impuestos . La evasión de impuestos sigue siendo la lacra del sistema tributario español según afirma Juan Antonio Gimeno catedrático
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